Freedom Bank обратился к казахстанцам с важным предупреждением
Банк напоминает: помощь аферистам теперь карается тюрьмой.
Freedom Bank бьет тревогу: казахстанцы вce чаще становятся участниками финансовых преступлений… сами того не подозревая. Банковская карта, «по дружбе» переданная знакомому, может стать билетом в суд и закончиться реальным сроком, передает Finratings.kz со ссылкой на пресс-службу банка.
«Легкий заработок» по-криминальному: как работают схемы
Mошенники активно ищут так называемых «дропперов» – тех, кто за символическую «зарплату» соглашается перевести деньги, снять наличные или просто дать доступ к своей карте. Формально ты ничего не украл. По сути– стал пособником.
Зачем это нужно аферистам? Чтобы отмывать краденые деньги через подставных лиц, маскируясь под обычных клиентов. Их используют теневые букмекеры, фальшивые инвесткомпании, подпольные онлайн-казино и прочие «бизнесы» без регистрации.
Что грозит таким помощникам
Передал кому-то карту или ключи доступа – можешь сесть до 5 лет и лишиться имущества . Участвовал в переводах, которые оказались незаконными – тюрьма до 7 лет. Даже если думал, что все легально, – незнание не освободит от ответственности
Kaк не стать частью схемы:
- Никогда не делитесь PIN-кодами, CVV, SMS-кодами,
- Не переходите по подозрительным ссылкам,
- Не устанавливайте программы «по просьбе банка» – это не банк, это мошенники,
- Настройте лимиты на переводы и операции,
- Используйте надёжные пароли, и не записывайте их в заметках на телефоне,
Ecли вам предлагают «зарабатывать через переводы» или вы сомневаетесь – позвоните в Freedom Bank по номеру 595 или напишите в WhatsApp. Лучше проверить, чем потом объясняться в суде.
Читайте также: