Пополнить чужую карту на 500 000 ₸ станет сложнее — АФМ РК
Казахстанцам придётся указывать свой ИИН при пополнении чужих карт на сумму свыше 500 000 ₸. Новые меры АФМ направлены против теневых переводов.
В Казахстане планируют внедрить ряд новых мер для повышения прозрачности и безопасности финансовых операций. Об этом в ходе своего выступления сообщил заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов.
ИИН отправителя и 180 дней видео: как усилят контроль?
Ключевые изменения направлены на деанонимизацию крупных наличных переводов и усиление доказательной базы при расследовании мошенничества.
- ИИН при пополнении чужой карты: При внесении наличных на чужую банковскую карту на сумму более 500 тысяч тенге теперь нужно будет обязательно указывать ИИН отправителя. Ранее требовалось лишь указание ИИН получателя. По словам Бижанова, также рассматривается возможность дополнительного подтверждения таких переводов через мобильное приложение или SMS.
- Хранение видео с банкоматов: С 1 января 2026 года банки будут обязаны хранить видеозаписи с камер банкоматов не менее 180 дней. Эта мера, как ожидается, поможет более оперативно выявлять участников подозрительных транзакций, включая так называемых «дропперов».
- Биометрическая идентификация: В АФМ также рассматривают внедрение биометрии (распознавание лица или отпечатков пальцев) при совершении операций, что создаст дополнительный барьер для анонимных переводов.
«Реализация этих мер создаст дополнительный барьер для анонимных переводов и снизит риски использования банковской системы в теневых целях», – заключил зампред агентства.
«Погоня за легкими деньгами»: блогерам грозит уголовная ответственность
Отдельно Кайрат Бижанов остановился на проблеме азартных игр. Он предложил установить уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино. Зампред АФМ отметил, что некоторые отечественные блогеры «в погоне за лёгкими деньгами» активно продвигают азартные игры в интернете, вовлекая в них казахстанцев.