100% доход и “добрые дела”: в Казахстане раскрыли криптопирамиду Takorp
Организаторы обещали золотые горы в крипте и устраивали акции в детских домах, чтобы завоевать доверие.
В Караганде завершилось расследование громкого дела о финансовой пирамиде Takorp, которая маскировалась под криптоинвестиционный проект. Организаторы уверяли людей, что их деньги «работают» на прибыль в 100% годовых, и принимали вклады по 30–50 тысяч долларов, передает Finratings.kz со ссылкой на АФМ.
Как работала Takorp
Схема выглядела современно: сайт, кабинеты участников, расчеты в криптовалюте USDT, обещания «безопасных инвестиций».
На деле все сводилось к матричной системе из шести уровней – от VIP-1 до VIP-6, где доход зависел не от реальных вложений, а от количества новых приглашенных.
Сначала платят тем, кто зашел раньше. Потом пирамида рушится, и остаются одни скриншоты с обещанными миллионами.
Чтобы создать доверие, организаторы устраивали показные благотворительные акции в детских домах и активно публиковали фото в соцсетях. На фоне флагов и баннеров Takorp они вручали подарки и снимали видео о «социальной миссии проекта».
Что известно сейчас
По данным агентства по финансовому мониторингу, в Takorp вложились 117 человек.
«Суд арестовал криптовалюту на 32 тысячи долларов, а двое подозреваемых находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд», – отметили в ведомстве.
Пирамид становится больше
По словам экспертов, за последние два года в Казахстане выявлено более 60 криптопирамид. Все они работают по одной схеме – яркий сайт, громкие обещания, “инвестиции” в токены или стартапы и реферальные бонусы за привлечение новых участников.
«Крипта стала удобным инструментом для аферистов – ее сложнее отследить, а слово “блокчейн” все еще звучит для многих как гарантия надежности», – отмечает финансовый аналитик Геннадий Савицкий.
Читайте также:
Bereke Bank
Forte Bank
Alatau City Bank
Евразийский банк
Halyk Bank
Kaspi.kz
Нурбанк
Altyn Bank
Банк ВТБ
Bank RBK
