АФМ задержали цистерны с топливом, предназначенные для контрабандного экспорта.
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) пресекло деятельность преступной группы, которая занималась незаконным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызстан. Злоумышленники закупали топливо в Казахстане под видом растворителя и дистиллятов, а затем незаконно вывозили его за границу по поддельным документам, передает Finratings.kz со ссылкой на АФМ.
Во время оперативно-розыскных мероприятий на станции «Турксиб» правоохранители задержали 8 железнодорожных цистерн с бензином АИ-92. Груз, отгруженный с мини-НПЗ «Кара Май ОйЛ», содержал 500 тонн топлива и следовал в Кыргызстан.
Расследование показало, что за 2023–2024 годы с этого НПЗ в соседнюю страну было вывезено более 102 тыс. тонн топлива.
По предварительным данным, теневой оборот преступной группы за два года составил более 15,5 млрд тенге. В настоящее время ведется расследование, правоохранительные органы выясняют все обстоятельства незаконного экспорта топлива.