Переводы на карту под пристальным вниманием: названы критерии для налоговой проверки

В правительстве пояснили, какие казахстанцы могут попасть в поле зрения фискальных органов после вступления в силу новых норм по контролю мобильных переводов. С 1 января налоговая служба будет анализировать операции граждан по обновлённым критериям, передает Finratings.kz со ссылкой на КТК.

По словам вице-министра финансов Ержана Биржанова, подозрения в скрытой предпринимательской деятельности могут возникнуть только при одновременном совпадении трёх условий.

«Все три критерия должны сработать одновременно. Когда последовательно в течение трёх месяцев физическое лицо получает переводы от ста разных отправителей — например, в январе от 100–101 человека, затем в феврале и марте. За эти три месяца общее число отправителей должно составить не менее 100. Плюс сумма переводов превышает 1 миллион тенге. Только в этом случае человек подпадает под налоговый контроль», – сообщил вице-министр финансов РК Ержан Биржанов.

Вице-министр уточнил, что блокировать банковские счета сразу никто не будет. Сначала сотрудники налоговой службы свяжутся с гражданином и выяснят причину активности в интернет-банкинге. Если окажется, что переводы поступали в рамках сбора денег на корпоратив, от родственников или на благотворительность, к клиенту претензий не возникнет.