У организаторов онлайн-казино в РК изъяли Maybach, Lamborghini и сотни миллионов тенге
АФМ раскрыло схему 1Win в Алматинской области. У подозреваемых конфискованы элитные авто и более 420 млн тенге.
В Алматинской области промышляло нелегальное интернет-казино под брендом 1Win. По данным Агентства по финансовому мониторингу, за площадкой стояла целая группа, которая прятала свой бизнес за сетью фирм, оформленных на подставных людей, передает Finratings.kz.
Через сайт игрокам открывали доступ к более чем 11 тысячам онлайн-игр, а также к ставкам на спорт и киберспорт. Деньги крутились через банковские карты, электронные кошельки и криптовалюту – все как в настоящем подпольном казино, только без вывески и лицензии.
“Когда схема вскрылась, подозреваемые уже успели исчезнуть. Сейчас их объявили в международный розыск, а суд заочно отправил под стражу”, – говорится в сообщении ведомства от 12 февраля.
Зато с их имуществом церемониться не стали. Следствие доказало, что роскошные покупки были сделаны на деньги от нелегального бизнеса.
В итоге государство забрало:
- Mercedes Maybach S500
- Lamborghini Huracan
- Toyota Land Cruiser
- 151 млн тенге на счетах
- 14 600 долларов
- 44 400 евро
Общая стоимость конфискованного имущества превысила 420 млн тенге.
Отметим, что подпольные онлайн-казино в Казахстане все чаще попадают в поле зрения АФМ. Так, к примеру, в Алматы было завершено расследование громкого дела о незаконной организации онлайн-азартных игр PokStars и LuckyShark. По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), организаторы принимали ставки через банковские переводы и предоставляли участникам логины и пароли для входа в игровые комнаты.
Читайте также: