С баланса телефона – в казино: АФМ выявила новую схему

Жанна Амирова

Журналист

Читать

С баланса телефона – в казино: АФМ выявила новую схему

Онлайн-казино получали деньги с телефонов казахстанцев / Фото: Shutterstock.com

Ведомство поручило мобильным операторам Казахстана усилить контроль за платежами с баланса телефона после выявления схем оплаты нелегальных онлайн-казино.

Агентство по финмониторингу провело встречу с Tele2, Altel, Beeline, Kcell и Activ.

Операторам показали схемы, по которым платежи проходят через мобильные балансы абонентов.

“7 апреля агентство проверило 10 интернет-ресурсов с признаками онлайн-казино. Оплата через сервисы мобильных операторов оказалась доступна”, – подчеркнули в АФМ.

После этого операторам поручили усилить контроль за такими транзакциями: выявлять подозрительные платежи, блокировать переводы в адрес нелегальных игровых платформ и постоянно отслеживать сайты с признаками незаконной игорной деятельности.

К слову, платежи с мобильного баланса рядов казахстанцев могут начать проверять строже, особенно если они связаны с сомнительными онлайн-сервисами.

Напомним, в Казахстане предлагают ввести новые штрафы для игорного бизнеса - до 2 000 МРП и лишение лицензии за нарушения при подаче финансовой отчетности.

Читайте также:

Блогер из Казахстана объявлен в розыск: дело связано с интернет-казино

Подробнее ->

Читать Finratings в Google

Комментарии 0

Соблюдайте правила сообщества при комментировании

Материалы по теме

МВД успокоило водителей старше 65 лет: что изменится с 25 августа

Покупать ли доллар? Финансист дал неожиданный совет казахстанцам

Цитаты экспертов

“

Я думаю, что через несколько лет это станет более серьёзной проблемой, чем классические мошеннические схемы. Дело в масштабе охвата и в другой механике доверия. Классический мошенник работает точечно, и жертва как минимум понимает, что имеет дело с незнакомым человеком. Блогер годами формирует ощущение близости и экспертности, поэтому его рекомендация воспринимается аудиторией как совет знакомого, а не как реклама. При этом большинство инвестиционных блогеров не мошенники в юридическом смысле слова: чаще они просто некомпетентны или имеют нераскрытый конфликт интересов, а доказать умысел в таких случаях крайне сложно. Именно поэтому регулировать этот вид влияния сложнее, чем классические финансовые пирамиды.

Андрей Чеботарев Финансовый аналитик и экономист