Не нарваться на мошенников казахстанцам поможет новый реестр

В Казахстане начнут публиковать сведения о физических и юридических лицах, связанных с экономическими преступлениями. Новые правила утвердило Агентство по финансовому мониторингу.

Реестр нужен для профилактики нарушений и предупреждения бизнеса о возможных рисках. В него будут включать только тех, по кому уже есть вступивший в силу обвинительный приговор суда.

В список попадут данные по делам, которые расследовали служба экономических расследований и органы внутренних дел. Сведения будут публиковать на интернет-ресурсе службы экономических расследований.

В реестре укажут ФИО человека, дату рождения, статью Уголовного кодекса и орган, который вел расследование. Если в преступной схеме использовали компанию, отдельно внесут ее название и БИН. По делам о финансовых пирамидах также будут указывать название проекта.

“Удалить сведения из реестра смогут после снятия или погашения судимости, смерти человека, признания его недееспособным либо ликвидации юрлица по решению суда”, – отмечается в документе.

Реестр будут обновлять ежеквартально. Новые правила вступят в силу с 19 мая 2026 года.

Напомним, в Казахстане изменились правила работы электронных денег и платежных организаций. В чеках появится больше данных, а требования к кибербезопасности усилят.