ТОО оформляли на подставных директоров: Улана Байболова вернули из Кореи
При содействии Интерпола из Южной Кореи в Казахстан вернули Улана Байболова. Его подозревают в участии в схеме, через которую обналичили более 2,5 млрд тенге.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, через счета одной из использовавшихся в схеме компаний прошло более 2,5 млрд тенге. Сумма доначисленных налогов превысила 1 млрд тенге.
Как работала предполагаемая схема
“Участники группы приобретали предприятия и переоформляли их на номинальных руководителей. Через банковские счета этих компаний проводили финансовые операции. В налоговую отчетность вносили заведомо искаженные сведения, после чего деньги обналичивали”, – сообщили в АФМ.
Одной из компаний, предположительно использовавшихся в схеме, стало ТОО «Сфера». В 2014 году Улан Байболов был назначен заместителем директора этого предприятия.
По информации ведомства, участники группы обналичили с расчетных счетов товарищества более 2,5 млрд тенге. По итогам проверки сумма доначисленных налогов превысила 1 млрд тенге.
Байболов ранее находился в международном розыске. Информация о его розыске по делу об уклонении от уплаты налогов публиковалась еще несколько лет назад.
Подозреваемого заключили под стражу
Суд санкционировал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.
Другие сведения АФМ не разглашает на основании статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса.
Улан Байболов считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке и подтверждена вступившим в силу приговором суда.
Поставьте галочку рядом с Finratings.kz — и наши материалы будут чаще показываться вам