В МВД направили заявление касательно Kaspi Profit

В адрес Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) поступило только одно официальное заявление в отношении инвестиционной платформы Kaspi Profit, которая активно рекламируется в интернете как способ «пассивного заработка» якобы при участии Kaspi Bank, передает Finratings.kz.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос издания «Власть».

Дело передано в МВД

Как сообщили в АФМ, поступившее заявление было направлено по подследственности в Министерство внутренних дел, а также в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

«В действиях Kaspi Profit рассматриваются признаки не финансовой пирамиды, а мошенничества. Ответственность по таким фактам предусмотрена статьёй 190 УК РК», — пояснили в ведомстве.

Kaspi Bank отрицает связь с «прибыльной платформой»

Напомним, Kaspi Bank ещё в 2024 году официально опроверг любую причастность к Kaspi Profit, предупредив клиентов и инвесторов о мошенническом характере данной платформы. 

Признаки финансовой пирамиды, по версии АФМ

АФМ также напомнило, как отличить финансовую пирамиду от других схем. Среди ключевых признаков:

• неясные источники доходности;
• обещания нереально высоких процентов;
• обязательное привлечение новых участников;
• навязчивая реклама;
• отсутствие лицензии и использование криптовалют и наличных без банковских расчётных счетов;
• позиционирование проекта как уникального инновационного решения («ноу-хау»).

Борьба с пирамидами: статистика 2024–2025 гг.

В АФМ сообщили, что в 2024 году было выявлено 28 финансовых пирамид, а в 2025 году уже зарегистрировано уголовных дел по 20 новым подозрительным проектам.