7 признаков, что вас втягивают в мошенничество

В последние годы участились случаи, когда мошенники привлекают людей для выполнения незаконных действий, предлагая «легкие деньги». Особенно активно в такие схемы втягиваются так называемые дропперы – люди, которые участвуют в финансовых схемах, не осознавая их преступного характера, передает Finratings.kz со ссылкой на телеграм-канал @cyberpolice_rus.

Мошенники активно ищут таких молодых людей, которые готовы рисковать ради быстрого заработка.

«Именно дропперы становятся мишенью для организаторов преступных схем, не понимающих, что за «доставку» или «перевод» они могут стать фигурантами уголовного дела», – отмечают эксперты.

Чтобы казахстанцам не попасть в ловушку и не стать частью преступной деятельности, важно знать, на что стоит обратить внимание.

«Красные флаги», на которые нужно обратить внимание:

1. Без собеседования – сразу в работу.
   Если тебя приглашают работать, но не устраивают собеседование, а сразу отправляют в Telegram-чат — это подозрительно. Обычно работодатели проводят собеседования, а не дают прямые указания через мессенджеры.

2. Нет звонков, только текст.
   Если общение ограничивается лишь текстовыми сообщениями, и ты никогда не слышишь голос «работодателя», это может быть попыткой скрыть личность и избежать лишних вопросов.

3. Никто не говорит, кто «работодатель».
   Если на другом конце связи – только ник в мессенджере и анонимная аватарка, не стоит рисковать. Задумайся, кто тебя нанимает и почему скрывает свою личность.

4. Очень легкие деньги.
   Обещания получить 5–10% от суммы или за одну доставку – несколько тысяч, должны насторожить. Настоящие компании не платят такие большие деньги за простую работу.

5. Крипта и наличка.
   Если тебе предлагают перевести деньги через биткойн или забрать «пакет» в подъезде, это точно криминал. Настоящие компании работают по официальным каналам и с прозрачной оплатой.

6. Пожилые люди отдают деньги.
   Даже если ты не знаешь причину, по которой люди передают деньги (например, «спасение внука» или «угроза счетам»), участие в этом – преступление.

7. Запугивание и угрозы.
   Если тебе говорят: «Если откажешься – сядешь», это явный сигнал того, что перед тобой мошенники. Запугивание – это их стандартная тактика.

Что будет, если ты согласишься на предложение?

• Ты не помощник, а соучастник. Даже если тебе кажется, что ты всего лишь забрал пакет, ты становишься частью преступления.

• Организаторов сложнее поймать, а вот тебя – легко. Мошенники могут скрываться, но твои данные, фото и маршруты будут в руках правоохранительных органов.

• Каждое следующее «задание» – это шаг к более серьезной ответственности. Чуть больше задач – и ты в серьезных проблемах.

• Ты вернешь деньги, но не получишь ничего взамен. Суд взыщет ущерб в полном размере, а твой процент останется только в твоих мечтах.

• Реальное лишение свободы. А если ты случайно помогал не мошенникам, а террористам?

Не рискуй своим будущим. Лучше избегай любых предложений, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой.

Читайте также: 

• Юноша из Астаны вывел миллионы через "дропперов"

• В Астане суд обязал «дроппера» вернуть деньги, полученные от жертвы мошенников

• В Алматы 20-летний мошенник оформлял кредиты на чужие имена