В Казахстане накрыли крупнейшую «прачечную» для грязных денег мошенников и наркоторговцев

В Казахстане силовики нанесли серьезный удар по теневой экономике: в результате масштабного расследования агентство по финансовому мониторингу выявило и остановило деятельность крупнейшего криптосервиса, который десятки преступных группировок использовали для отмывания незаконных доходов., передает Finratings.kz со ссылкой на АФМ.

Сервис под названием RAKS exchange работал как высокотехнологичный обменник для криминальной среды, помогая маскировать деньги, полученные от интернет-мошенничества и наркоторговли. 

Как работала схема

По данным АФМ, RAKS exchange действовал почти три года, сотрудничая более чем с 20 крупнейшими маркетплейсами даркнета, которые суммарно обслуживали свыше 5 миллионов пользователей. Через его счета проходили колоссальные суммы, а в преступной среде сервис пользовался репутацией «надежного партнера».

«Фактически это был профессиональный “прачечный цех” для грязных денег, полученных от наркотрафика и онлайн-афер. Через него отмывались доходы более 200 наркошопов из Казахстана, России, Украины и Молдовы», – рассказали в агентстве.

Общий оборот сервиса за время его работы превысил 224 миллиона долларов, а анализ цифровых следов привел к более чем 4 тыс.криптокошельков.

Чем все закончилось

Следователи сумели отследить и заблокировать 67 криптокошельков, связанных с RAKS exchange, и заморозили цифровые активы на сумму 9,7 млн USDT – это около 5,2 млрд тенге.

«На сегодня сервис полностью прекратил работу: его аккаунты в соцсетях удалены, техподдержка отключена, а на подпольных форумах даркнета появились массовые жалобы наркоторговцев на потерю средств», – подчеркнули в АФМ.

Расследование еще не завершено: сейчас устанавливаются личности организаторов сервиса. По данным источников, речь может идти о целой группе программистов и посредников, которые могли находиться как в Казахстане, так и за его пределами .

Материалы по теме: 

• «Прачечная» для денег: в Атырау вынесли приговор обнальщикам
• Несовершеннолетние оказались замешаны в крупном мошенничестве в Казахстане
• Соучастников интернет-мошенников в Казахстане ждет тюрьма и штрафы