Агентство по финансовому мониторингу выявило незаконный оборот криптовалюты через биржу ATAIX и 150 дропперов. Сумма операций превысила 3,5 млрд тенге.
В Северо-Казахстанской области завершено расследование по фактам незаконной выдачи займов под 5–10% в месяц. Доход превысил 1,8 млрд тенге. Арестовано имущество на 1,1 млрд тенге.
Под видом сотрудников АФМ аферисты двое суток «держали на крючке» пожилую женщину, и она едва не лишилась крупной суммы денег - ее спасла бдительность кассира и полиции.
АФМ завершило расследование дела «Актив Ломбард»: 19 млрд тенге незаконных займов, завышенные проценты, арест элитного имущества и риск для тысяч казахстанцев. Что произошло и чем это грозит рынку.
АФМ раскрыло схему хищения 321 млн тенге в университете имени Ауэзова. Руководство вуза закупало мебель в 100 раз дороже рынка. Подробности расследования.
Пока инфлюенсер с 2,4 млн подписчиков иронизирует над своим розыском из-за границы, спецслужбы нанесли удар по его самому больному месту - кошельку. Оказалось, что за 5 лет рекламы казино деньги капали на криптосчет, который теперь под полным контролем государства.
Блогер Кайсар Камза объявлен в розыск в Астане. Разбираемся, почему АФМ усиливает контроль за инфлюенсерами и что это значит для участников онлайн-розыгрышей.
Kaspi.kz
ForteBank
Halyk Bank
Банк ЦентрКредит
Евразийский банк
Bereke Bank
Bank RBK
Нурбанк
Home Credit Bank
KMF Банк
Altyn Bank
Банк ВТБ
Alatau City Bank
Freedom Bank