Блогер Кайсар Камза объявлен в розыск в Астане. Разбираемся, почему АФМ усиливает контроль за инфлюенсерами и что это значит для участников онлайн-розыгрышей.
Деньги выводили через «серые» терминалы, криптовалюту и платежные организации, а техподдержку обеспечивал международный Call-центр. Под стражей уже девять человек, еще восьмерых объявят в розыск.
Группа мошенников оформляла будущих мам на работу от имени ничего не подозревавших предпринимателей, чтобы получать завышенные государственные пособия.
В Туркестане раскрыли схему хищения через фиктивное трудоустройство. Деньги выводили по поддельным табелям, «работники» существовали только на бумаге. Суд вынес приговоры, ущерб возмещен.
В области Абай разоблачили финансовую пирамиду, работавшую под видом «народного кооператива». В схему втянули более 1,5 тысячи человек, ущерб превысил 6,8 млрд тенге.
В Восточно-Казахстанской области расследуется хищение более 2 млрд тенге, выделенных на строительство спорткомплексов и водопроводов. Деньги ушли на элитные квартиры в Астане, автомобили, а также редкие породы лошадей. Под стражей - двое подозреваемых, среди которых депутат маслихата.
Bereke Bank
Home Credit Bank
ForteBank
Alatau City Bank
Банк ЦентрКредит
Евразийский банк
Halyk Bank
Kaspi.kz
Нурбанк
Freedom Bank
Банк ВТБ
Bank RBK
Altyn Bank