АФМ

Жанна Амирова

Черный кредитор в Казахстане выдавал займы под 100% годовых

В Костанайской области у частного ростовщика арестовали особняки и машины. Он выдавал займы без лицензии под огромные проценты.

Казахстан

29.05.2025, 10:56

Асель Каженова

В Казахстане некоторые квартиры попадут под мониторинг

АФМ проверит сделки с жильём от 50 млн тенге.

Казахстан

28.05.2025, 20:45

Жанна Амирова

Казахстан усиливает слежку за финансами граждан

Финмониторинг в Казахстане будет следить за телефонами, переводами и квартирами.

Казахстан

28.05.2025, 14:53

Жанна Амирова

Режим «тотального контроля» включил Казахстан: под колпаком крипта

В РК операции с цифровыми активами от 5 млн тенге попадут под контроль АФМ. Новые поправки мажилиса усиливают финмониторинг криптовалют.

Казахстан

28.05.2025, 13:54

Данияр Ахметов

Экс-чиновник в Алматы осуждён за мошенничество на 13,6 млрд тенге

В Алматы суд вынес приговор Абдижапарову А.К., которого признали виновным в мошенничестве с земельными участками, принадлежавшими государству. Расследованием занимался Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

Алматы

27.05.2025, 18:14

Жанна Амирова

Казахстанцы теперь могут обратиться в АФМ через WhatsApp

Получить консультацию от госоргана теперь можно за минуту.

Казахстан

23.05.2025, 12:56

Данияр Ахметов

Хищение на четверть миллиарда в вузе Шымкента - кто виноват?

В Южно-Казахстанском университете им. М. Ауэзова вскрыта крупная схема хищения бюджетных денег. Подозреваемым грозит суд, сообщает Finratings.kz со ссылкой на АФМ.

Шымкент

19.05.2025, 10:30

Валерия Соболевская

Без жилья и денег: 590 дольщиков пострадали от аферы в Актау

Строительной компании вынесли приговор по делу о мошенничестве в долевом строительстве на 5,5 млрд тенге.

Казахстан

13.05.2025, 13:15

Без жилья и денег: 590 дольщиков пострадали от аферы в Актау

Валерия Соболевская

Микрозаймы без лицензии и фейковый СТО – в Костанае раскрыли аферу

Мужчина без лицензии выдал более 100 млн тенге в долг и легализовал доходы через фиктивное СТО.

Мошенничество

24.04.2025, 14:36

Микрозаймы без лицензии и фейковый СТО – в Костанае раскрыли аферу

Жанна Амирова

Очередные финансовые пирамиды рухнули в Алматы

В Казахстане раскрылся крупнейший финансовый обман с криптовалютой.

Казахстан

21.04.2025, 12:01

Очередные финансовые пирамиды рухнули в Алматы

Валерия Соболевская

Подпольные майнеры в Астане добыли криптовалюту на 143 млн тенге

Суд в Астане вынес приговор по громкому делу о незаконной добыче криптовалют. Под видом сервисного центра осуждённые организовали полноценную майнинг-ферму, заработав крупную сумму. Что теперь будет с конфискованным имуществом, и какие выводы стоит сделать тем, кто занимается майнингом в Казахстане?

Астана

16.04.2025, 16:45