АФМ

Ясмин Абишева

Больше миллиарда тенге вложили казахстанцы в финпирамиду "Аяла Голд"

Подозреваемыми по делу проходят несколько человек.

Шымкент

08.08.2025, 23:09

Больше миллиарда тенге вложили казахстанцы в финпирамиду "Аяла Голд"

Жанна Амирова

Скандал с сестрой Назарбаева: суд вынес приговор

Через компанию TDA в Казахстан ввозили сотни контейнеров товара, обходя таможню. Суд вынес приговор.

Казахстан

21.07.2025, 10:55

Скандал с сестрой Назарбаева: суд вынес приговор

Дина Фатихова

Мошенники выдают себя за АФМ и выманивают деньги

Телефонные аферы с "официальным" прикрытием участились

Казахстан

14.07.2025, 20:20

Мошенники выдают себя за АФМ и выманивают деньги

Дина Фатихова

В Кызылорде супруги провернули аферу с больничными кроватями

Ущерб в полном объеме возмещен.

Казахстан

11.07.2025, 15:40

В Кызылорде супруги провернули аферу с больничными кроватями

Дина Фатихова

В Казахстане ужесточили контроль за вывозом бензина

Все нарушители привлечены к ответственности.

Казахстан

26.06.2025, 19:30

Данияр Ахметов

Технопарк за 1,5 млрд тенге вернули государству. Что известно?

Университету в ВКО вернули контроль над технопарком, который незаконно вывели из госсобственности, сообщает Finratings.kz со ссылкой на официальный сайт АФМ.

Казахстан

20.06.2025, 12:04

Технопарк за 1,5 млрд тенге вернули государству. Что известно?

Жанна Амирова

Черный кредитор в Казахстане выдавал займы под 100% годовых

В Костанайской области у частного ростовщика арестовали особняки и машины. Он выдавал займы без лицензии под огромные проценты.

Казахстан

29.05.2025, 10:56

Асель Каженова

В Казахстане некоторые квартиры попадут под мониторинг

АФМ проверит сделки с жильём от 50 млн тенге.

Казахстан

28.05.2025, 20:45

Жанна Амирова

Казахстан усиливает слежку за финансами граждан

Финмониторинг в Казахстане будет следить за телефонами, переводами и квартирами.

Казахстан

28.05.2025, 14:53

Жанна Амирова

Режим «тотального контроля» включил Казахстан: под колпаком крипта

В РК операции с цифровыми активами от 5 млн тенге попадут под контроль АФМ. Новые поправки мажилиса усиливают финмониторинг криптовалют.

Казахстан

28.05.2025, 13:54

Данияр Ахметов

Экс-чиновник в Алматы осуждён за мошенничество на 13,6 млрд тенге

В Алматы суд вынес приговор Абдижапарову А.К., которого признали виновным в мошенничестве с земельными участками, принадлежавшими государству. Расследованием занимался Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

Алматы

27.05.2025, 18:14

Жанна Амирова

Казахстанцы теперь могут обратиться в АФМ через WhatsApp

Получить консультацию от госоргана теперь можно за минуту.

Казахстан

23.05.2025, 12:56

Данияр Ахметов

Хищение на четверть миллиарда в вузе Шымкента - кто виноват?

В Южно-Казахстанском университете им. М. Ауэзова вскрыта крупная схема хищения бюджетных денег. Подозреваемым грозит суд, сообщает Finratings.kz со ссылкой на АФМ.

Шымкент

19.05.2025, 10:30