АФМ

Жанна Амирова

Хищение через “яблоневые сады”: арестован экс-глава агрофонда в Шымкенте

АФМ расследует хищение 430 млн тенге из фонда поддержки сельского хозяйства.

Казахстан

31.10.2025, 10:54

Хищение через “яблоневые сады”: арестован экс-глава агрофонда в Шымкенте

Жанна Амирова

100% доход и “добрые дела”: в Казахстане раскрыли криптопирамиду Takorp

Организаторы обещали золотые горы в крипте и устраивали акции в детских домах, чтобы завоевать доверие.

Казахстан

23.10.2025, 13:20

Жанна Амирова

Lamborghini, элитные квартиры и скакуны: депутат и бизнесмены в ВКО обналичили 2 млрд тенге

В Восточно-Казахстанской области расследуется хищение более 2 млрд тенге, выделенных на строительство спорткомплексов и водопроводов. Деньги ушли на элитные квартиры в Астане, автомобили, а также редкие породы лошадей. Под стражей - двое подозреваемых, среди которых депутат маслихата.

Казахстан

20.10.2025, 11:37

Lamborghini, элитные квартиры и скакуны: депутат и бизнесмены в ВКО обналичили 2 млрд тенге

Жанна Амирова

Ha блогеров Жанабыловых завели уголовное дело - сколько лет им грозит

Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова обвиняются в незаконном розыгрыше автомобилей.

Казахстан

16.10.2025, 13:52

Ha блогеров Жанабыловых завели уголовное дело - сколько лет им грозит

Зифа Хабирова

В Казахстане раскрыты схемы обналичивания через криптообменники

Агентство по финансовому мониторингу пресекло схемы отмывания и вывода средств за рубеж через нелегальные криптосервисы.

Казахстан

15.10.2025, 20:34

Жанна Амирова

Блогеров в Казахстане хотят штрафовать на 400% за рекламу онлайн-казино

Поправки поддержала администрация президента, финальное обсуждение пройдет до конца года.

Казахстан

13.10.2025, 12:21

Жанна Амирова

B Kaзахстане взялись за блогеров, маскирующих розыгрыши под курсы

Власти PK приняли решение, которое напрямую затронет блогеров и инфлюенсеров. Подробности решения уже озвучены официально.

Казахстан

13.10.2025, 11:23

B Kaзахстане взялись за блогеров, маскирующих розыгрыши под курсы

Зифа Хабирова

52 миллиона тенге украли при реализации программы «Нұрлы жер» в Акмолинской области

Подрядчик и руководитель отдела строительства завышали стоимость и объемы работ по госконтракту. Ущерб превысил 150 миллионов тенге.

Хищение

08.10.2025, 07:15

52 миллиона тенге украли при реализации программы «Нұрлы жер» в Акмолинской области

Данияр Ахметов

Пополнить чужую карту на 500 000 ₸ станет сложнее — АФМ РК

Казахстанцам придётся указывать свой ИИН при пополнении чужих карт на сумму свыше 500 000 ₸. Новые меры АФМ направлены против теневых переводов.

АФМ

07.10.2025, 16:08

Зифа Хабирова

АФМ объявило в розыск владельцев фиктивных стоматологий — ущерб свыше 46 млрд тенге

Их подозревают в выведении более 46 млрд тенге из ЕНПФ.

Казахстан

02.10.2025, 18:28

АФМ объявило в розыск владельцев фиктивных стоматологий — ущерб свыше 46 млрд тенге

Мади Уразов

Как выводили кредиты из Банка ЦентрКредит: в Астане огласили приговор

В совершении мошенничества и отмывании преступных доходов участвовала группа лиц.

Банк ЦентрКредит

30.09.2025, 10:59

Как выводили кредиты из Банка ЦентрКредит: в Астане огласили приговор

Жанна Амирова

В Казахстане накрыли крупнейшую «прачечную» для грязных денег мошенников и наркоторговцев

АФМ Казахстана выявило и ликвидировало криптосервис RAKS exchange, через который отмывали доходы от наркоторговли и интернет-афер. Заморожено 5,2 млрд тенге.

Казахстан

29.09.2025, 16:26