АФМ

Жанна Амирова

В Казахстане накрыли крупнейшую «прачечную» для грязных денег мошенников и наркоторговцев

АФМ Казахстана выявило и ликвидировало криптосервис RAKS exchange, через который отмывали доходы от наркоторговли и интернет-афер. Заморожено 5,2 млрд тенге.

Казахстан

29.09.2025, 16:26

Жанна Амирова

Обещали 10% в месяц, но люди остались без денег: в Алматы вскрыли пирамиду Amir Capital

Финансовая пирамида маскировалась под криптофонд. Арестованы активы на $10 млн, проведены задержания.

Казахстан

25.09.2025, 12:21

Обещали 10% в месяц, но люди остались без денег: в Алматы вскрыли пирамиду Amir Capital

Жанна Амирова

«Прачечная» для денег: в Атырау вынесли приговор обнальщикам

В Казахстане осудили троих мужчин за схему с фиктивными счетами-фактурами на 1,8 млрд тенге. Им назначили реальные сроки и конфисковали имущество.

Казахстан

18.09.2025, 14:26

«Прачечная» для денег: в Атырау вынесли приговор обнальщикам

Жанна Амирова

Схема века: 200 млрд тенге украли из ЕНПФ

В Казахстане пять преступных групп использовали фиктивные стоматологии для вывода денег.

Казахстан

15.09.2025, 16:23

Схема века: 200 млрд тенге украли из ЕНПФ

Асель Каженова

АФМ ликвидировало крупнейший криптосервис СНГ

Ликвидирован криптосервис СНГ с оборотом $9,7 млн.

криптоактивы

10.09.2025, 04:02

АФМ ликвидировало крупнейший криптосервис СНГ

Жанна Амирова

Все переводы свыше 5 млн тенге теперь под прицелом АФМ

В Казахстане вступил в силу новый закон: все крупные операции через мобильные приложения и сделки с недвижимостью будут автоматически проверяться.

Казахстан

04.09.2025, 15:23

Все переводы свыше 5 млн тенге теперь под прицелом АФМ

Жанна Амирова

Штрафы не останавливают: блогеры в Kaзахстане продолжают рекламировать казино

Агентство по финансовому мониторингу проверяет блогеров за рекламу онлайн-казино. Часть из них уже получили штрафы, но некоторые продолжают зарабатывать миллионы, продвигая азартные игры среди подписчиков.

Казахстан

28.08.2025, 11:52

Штрафы не останавливают: блогеры в Kaзахстане продолжают рекламировать казино

Ясмин Абишева

АФМ: Предложение стать учредителем компании может обернуться сроком

Казахстанцам, которым предлагают зарегистрировать на себя компанию, советуют обратиться в АФМ.

АФМ

22.08.2025, 20:21

Жанна Амирова

Казахстанских блогеров Жанабыловых проверяет АФМ

Блогеры-миллионники объявили «розыгрыш» 11 автомобилей через платный курс, что вызвало скандал в Казахстане.

Казахстан

22.08.2025, 17:49

Ясмин Абишева

Больше миллиарда тенге вложили казахстанцы в финпирамиду "Аяла Голд"

Подозреваемыми по делу проходят несколько человек.

Шымкент

08.08.2025, 23:09

Больше миллиарда тенге вложили казахстанцы в финпирамиду "Аяла Голд"

Жанна Амирова

Скандал с сестрой Назарбаева: суд вынес приговор

Через компанию TDA в Казахстан ввозили сотни контейнеров товара, обходя таможню. Суд вынес приговор.

Казахстан

21.07.2025, 10:55

Скандал с сестрой Назарбаева: суд вынес приговор

Дина Фатихова

Мошенники выдают себя за АФМ и выманивают деньги

Телефонные аферы с "официальным" прикрытием участились

Казахстан

14.07.2025, 20:20

Мошенники выдают себя за АФМ и выманивают деньги

Дина Фатихова

В Кызылорде супруги провернули аферу с больничными кроватями

Ущерб в полном объеме возмещен.

Казахстан

11.07.2025, 15:40

В Кызылорде супруги провернули аферу с больничными кроватями

Дина Фатихова

В Казахстане ужесточили контроль за вывозом бензина

Все нарушители привлечены к ответственности.

Казахстан

26.06.2025, 19:30

Данияр Ахметов

Технопарк за 1,5 млрд тенге вернули государству. Что известно?

Университету в ВКО вернули контроль над технопарком, который незаконно вывели из госсобственности, сообщает Finratings.kz со ссылкой на официальный сайт АФМ.

Казахстан

20.06.2025, 12:04

Рейтинг банков по версии