АФМ

Жанна Амирова

Блогеров в Казахстане хотят штрафовать на 400% за рекламу онлайн-казино

Поправки поддержала администрация президента, финальное обсуждение пройдет до конца года.

Казахстан

Сегодня в 12:21

Жанна Амирова

B Kaзахстане взялись за блогеров, маскирующих розыгрыши под курсы

Власти PK приняли решение, которое напрямую затронет блогеров и инфлюенсеров. Подробности решения уже озвучены официально.

Казахстан

Сегодня в 11:23

B Kaзахстане взялись за блогеров, маскирующих розыгрыши под курсы

Зифа Хабирова

52 миллиона тенге украли при реализации программы «Нұрлы жер» в Акмолинской области

Подрядчик и руководитель отдела строительства завышали стоимость и объемы работ по госконтракту. Ущерб превысил 150 миллионов тенге.

Хищение

08.10.2025, 07:15

52 миллиона тенге украли при реализации программы «Нұрлы жер» в Акмолинской области

Данияр Ахметов

Пополнить чужую карту на 500 000 ₸ станет сложнее — АФМ РК

Казахстанцам придётся указывать свой ИИН при пополнении чужих карт на сумму свыше 500 000 ₸. Новые меры АФМ направлены против теневых переводов.

АФМ

07.10.2025, 16:08

Зифа Хабирова

АФМ объявило в розыск владельцев фиктивных стоматологий — ущерб свыше 46 млрд тенге

Их подозревают в выведении более 46 млрд тенге из ЕНПФ.

Казахстан

02.10.2025, 18:28

АФМ объявило в розыск владельцев фиктивных стоматологий — ущерб свыше 46 млрд тенге

Мади Уразов

Как выводили кредиты из Банка ЦентрКредит: в Астане огласили приговор

В совершении мошенничества и отмывании преступных доходов участвовала группа лиц.

Банк ЦентрКредит

30.09.2025, 10:59

Как выводили кредиты из Банка ЦентрКредит: в Астане огласили приговор

Жанна Амирова

В Казахстане накрыли крупнейшую «прачечную» для грязных денег мошенников и наркоторговцев

АФМ Казахстана выявило и ликвидировало криптосервис RAKS exchange, через который отмывали доходы от наркоторговли и интернет-афер. Заморожено 5,2 млрд тенге.

Казахстан

29.09.2025, 16:26

Жанна Амирова

Обещали 10% в месяц, но люди остались без денег: в Алматы вскрыли пирамиду Amir Capital

Финансовая пирамида маскировалась под криптофонд. Арестованы активы на $10 млн, проведены задержания.

Казахстан

25.09.2025, 12:21

Обещали 10% в месяц, но люди остались без денег: в Алматы вскрыли пирамиду Amir Capital

Жанна Амирова

«Прачечная» для денег: в Атырау вынесли приговор обнальщикам

В Казахстане осудили троих мужчин за схему с фиктивными счетами-фактурами на 1,8 млрд тенге. Им назначили реальные сроки и конфисковали имущество.

Казахстан

18.09.2025, 14:26

«Прачечная» для денег: в Атырау вынесли приговор обнальщикам

Жанна Амирова

Схема века: 200 млрд тенге украли из ЕНПФ

В Казахстане пять преступных групп использовали фиктивные стоматологии для вывода денег.

Казахстан

15.09.2025, 16:23

Схема века: 200 млрд тенге украли из ЕНПФ

Асель Каженова

АФМ ликвидировало крупнейший криптосервис СНГ

Ликвидирован криптосервис СНГ с оборотом $9,7 млн.

криптоактивы

10.09.2025, 04:02

АФМ ликвидировало крупнейший криптосервис СНГ

Жанна Амирова

Все переводы свыше 5 млн тенге теперь под прицелом АФМ

В Казахстане вступил в силу новый закон: все крупные операции через мобильные приложения и сделки с недвижимостью будут автоматически проверяться.

Казахстан

04.09.2025, 15:23

Все переводы свыше 5 млн тенге теперь под прицелом АФМ

Жанна Амирова

Штрафы не останавливают: блогеры в Kaзахстане продолжают рекламировать казино

Агентство по финансовому мониторингу проверяет блогеров за рекламу онлайн-казино. Часть из них уже получили штрафы, но некоторые продолжают зарабатывать миллионы, продвигая азартные игры среди подписчиков.

Казахстан

28.08.2025, 11:52