Под видом сотрудников АФМ аферисты двое суток «держали на крючке» пожилую женщину, и она едва не лишилась крупной суммы денег - ее спасла бдительность кассира и полиции.
АФМ завершило расследование дела «Актив Ломбард»: 19 млрд тенге незаконных займов, завышенные проценты, арест элитного имущества и риск для тысяч казахстанцев. Что произошло и чем это грозит рынку.
АФМ раскрыло схему хищения 321 млн тенге в университете имени Ауэзова. Руководство вуза закупало мебель в 100 раз дороже рынка. Подробности расследования.
Пока инфлюенсер с 2,4 млн подписчиков иронизирует над своим розыском из-за границы, спецслужбы нанесли удар по его самому больному месту - кошельку. Оказалось, что за 5 лет рекламы казино деньги капали на криптосчет, который теперь под полным контролем государства.
Блогер Кайсар Камза объявлен в розыск в Астане. Разбираемся, почему АФМ усиливает контроль за инфлюенсерами и что это значит для участников онлайн-розыгрышей.
Деньги выводили через «серые» терминалы, криптовалюту и платежные организации, а техподдержку обеспечивал международный Call-центр. Под стражей уже девять человек, еще восьмерых объявят в розыск.
Группа мошенников оформляла будущих мам на работу от имени ничего не подозревавших предпринимателей, чтобы получать завышенные государственные пособия.
В Туркестане раскрыли схему хищения через фиктивное трудоустройство. Деньги выводили по поддельным табелям, «работники» существовали только на бумаге. Суд вынес приговоры, ущерб возмещен.
В области Абай разоблачили финансовую пирамиду, работавшую под видом «народного кооператива». В схему втянули более 1,5 тысячи человек, ущерб превысил 6,8 млрд тенге.
Kaspi.kz
ForteBank
Halyk Bank
Банк ЦентрКредит
Евразийский банк
Bereke Bank
Bank RBK
Нурбанк
Home Credit Bank
Altyn Bank
Банк ВТБ
Alatau City Bank
Freedom Bank