Лжесотрудники АФМ требуют миллионы у глав медорганизаций

Мошенники начали использовать проверки в сфере обязательного медицинского страхования для давления на руководителей медорганизаций. Представляясь сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу, они угрожают уголовным преследованием и требуют деньги за возможность якобы избежать ответственности, сообщает АФМ.

Одну из таких схем пресекли в Туркестанской области. Двое подозреваемых попытались получить 15 млн тенге у руководителя медорганизации.

Получили 5 млн и потребовали еще 10 млн

По данным АФМ, злоумышленники представлялись сотрудниками Агентства и заявляли о якобы выявленных нарушениях.

Руководителю медорганизации угрожали уголовным преследованием. Одновременно мошенники обещали, что за вознаграждение помогут избежать ответственности.

Первоначально они потребовали 15 млн тенге. Получив 5 млн тенге, сообщники стали настаивать на передаче оставшихся 10 млн.

Сообщников задержали 8 августа сотрудники департамента экономических расследований по Туркестанской области совместно с подразделением собственной безопасности АФМ.

Суд санкционировал содержание подозреваемых под стражей. Расследование продолжается, поэтому окончательную правовую оценку их действиям должен дать суд.

Как распознать мошенников

АФМ предупреждает: требование передать деньги, сопровождаемое угрозами уголовного преследования или обещанием помочь избежать наказания, является противоправным.

Особенно насторожить должны следующие признаки:

• собеседник требует срочно перевести или передать деньги;
• угрожает задержанием или возбуждением уголовного дела;
• обещает за вознаграждение прекратить проверку;
• запрещает обсуждать разговор с коллегами или юристом;
• требует продолжить общение через личный номер или мессенджер.

Сам звонок от человека, представившегося сотрудником госоргана, не подтверждает его полномочия.

Как официально вызывают в АФМ

В Агентстве подчеркнули, что граждан вызывают в органы финансового мониторинга только в рамках находящихся в производстве досудебных расследований.

Для этого должна быть оформлена официальная повестка, направленная в установленном законом порядке. Требование денег не может быть частью такой процедуры.

При подозрительном обращении не следует переводить средства или передавать наличные. Номер звонившего, сообщения и другие данные желательно сохранить, а информацию проверить через Call-центр АФМ по номеру 1458.

Схема строится на страхе перед уголовным преследованием и желании быстро «решить вопрос». Однако передача денег не защищает жертву: после первого платежа мошенники, как правило, требуют новую сумму. Любые финансовые требования от имени госоргана необходимо проверять по официальным каналам, не используя контакты, которые сообщил сам звонивший.