Зерно на 11,2 млрд тенге хотели незаконно вывезти из Казахстана

По данным следствия, через страну вывезли около 130 тыс. тонн зерна на 11,2 млрд тенге.

Куда поставляли зерно

Поставки направлялись в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан.

Для реализации схемы коммерческие компании заранее регистрировали на номинальных руководителей. После этого между ними и казахстанскими крестьянскими хозяйствами оформлялись фиктивные договоры на покупку зерна.

Таким образом импортное зерно оформляли как казахстанское и получали возможность использовать льготный тариф при перевозке. 

Какие компании фигурируют в деле

По данным АФМ, в схеме использовались ТОО Bakery Nan, KazGrano, Perfect Seed, Weizen и Golden Grain Kazakhstan.

Из-за неуплаты транзитного тарифа компании «КТЖ – Грузовые перевозки» был причинен ущерб более чем на 1 млрд тенге.

Государству причинен ущерб на 1,2 млрд тенге

Кроме того, подозреваемые выводили деньги со счетов подконтрольных экспортных компаний на счета аффилированных организаций. По данным следствия, это делалось для того, чтобы избежать взыскания налоговой задолженности и исполнения обязательств перед кредиторами.

Общий ущерб интересам государства составил 1,2 млрд тенге.  По делу пять человек признаны подозреваемыми. Досудебное расследование завершено, участники процесса знакомятся с материалами уголовного дела.

Другую информацию АФМ не разглашает в соответствии со статьей 201 УПК РК в интересах следствия.