Сотрудники банков помогали онлайн-казино проводить платежи на миллиарды

Для приема денег игроков использовали платежные организации, банковский эквайринг, терминалы, электронные кошельки и криптовалюту. Только через электронные терминалы прошло более 188 млрд тенге.

Особенность дела – предполагаемое участие представителей банковского сектора. В АФМ утверждают, что они помогали подключать платежную инфраструктуру, заключать договоры без обязательной проверки и присваивать интернет-терминалам соответствующие MCC-коды.

MCC-код показывает категорию торговой точки или услуги при карточной операции. По версии следствия, фактическое назначение платежей скрывали: операции, связанные с онлайн-казино, проводили под видом легальной букмекерской и другой хозяйственной деятельности.

Это не первый случай, когда АФМ заявляет о вовлечении финансовых посредников в обслуживание нелегального игорного бизнеса. Ранее ведомство сообщало, что в одной из выявленных схем участвовали более 20 платежных организаций и отдельные должностные лица банков второго уровня. Тогда установленный объем нелегальных операций превышал 600 млрд тенге.

10 млрд тенге перевели через подконтрольное ТОО

Отдельный эпизод расследования касается предполагаемой легализации денег.

По данным АФМ, на счета подконтрольного ТОО по фиктивному договору поступило 10 млрд тенге. Затем деньги конвертировали в криптовалюту и переводили на криптокошельки подозреваемых.

Следствие также заявило, что установило перемещение цифровых активов на общую сумму 19 млн USDT. Из сообщения ведомства не следует, что эту сумму нужно прибавлять к 188 млрд тенге: речь идет о разных показателях движения денег внутри расследуемой схемы.

Ранее АФМ отдельно обращало внимание на платежные организации, которые обеспечивали пополнение счетов и вывод денег с нелегальных азартных платформ. Ведомство также указывает, что деятельность онлайн-казино в Казахстане запрещена.

Арестованы квартиры, машины и финансовые активы

С санкции суда по делу наложен арест на три квартиры и шесть автомобилей. Кроме того, арестованы криптоактивы и деньги на банковских счетах на сумму 1,4 млрд тенге.

Всего в сообщении говорится о восьми подозреваемых. Трое находятся под стражей, еще троим избрали залог, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.