В Казахстане раскрыта финпирамида CVK

Проект выглядел как маркетплейс, но, по данным Агентства по финансовому мониторингу, за красивой витриной скрывалась финансовая пирамида. Сейчас расследование идет сразу в 14 регионах Казахстана.

По данным АФМ на 8 июня 2026 года, проект продвигали как маркетплейс.

«Участникам предлагали покупать инвестиционные «магазины» разных пакетов с обещанной фиксированной доходностью. Снаружи все должно было выглядеть как обычная торговля. В личных кабинетах вкладчиков отображались якобы выполненные заказы, «отправки» товаров и начисленные проценты», – сообщает ведомство.

Но, как утверждает агентство, товары были несуществующими. А проценты – виртуальными.

Главный упор делали не на продажи, а на привлечение новых людей. Участникам обещали денежные бонусы и ценные подарки за приглашенных вкладчиков. Именно эта схема позволила проекту быстро разрастись.

«Организаторы активно работали в регионах: проводили закрытые ужины, праздничные открытия офисов и массовые презентации. Все это снимали, выкладывали в соцсети и превращали в рекламу «успешного проекта». Так создавалось ощущение надежности: офисы есть, мероприятия проходят, люди приходят, значит, можно доверять», – говорится в информации АФМ.

По данным ведомства, в схему вовлекли около 1,5 тыс. вкладчиков.

Отдельное внимание следствие уделяет движению денег. В агентстве сообщили, что вывод средств шел через криптовалютную платформу, после чего деньги переводились на банковские счета.

В результате оперативных мер заморожены криптоактивы на сумму 474 тыс. USDT (стейблкоинов).

Расследование продолжается. Другие данные пока не разглашаются из-за требований статьи 201 УПК РК.

В АФМ призвали граждан, которые пострадали от деятельности CVK, обращаться в территориальные департаменты агентства по месту проживания.

Читайте также: