Зачем иностранцам казахстанский ИИН: в Астане раскрыли схему

По версии следствия АФМ, в ней участвовали посредники и сотрудники ЦОНа. История привлекла внимание не только из-за коррупционной составляющей, но и потому, что спрос на казахстанские ИИН среди иностранцев остается высоким уже несколько лет.

Что произошло

Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, в 2024–2025 годах действовала схема дистанционного оформления ИИН иностранным гражданам.

«По данным следствия, через социальные сети искали желающих получить казахстанский ИИН без приезда в страну. Затем сотрудники филиала госкорпорации «Правительство для граждан» в Астане вносили заведомо ложные сведения в информационную систему и оформляли фиктивные заявки. Деньги передавались через посредников банковскими переводами и распределялись между участниками схемы», – рассказали в пресс-службе ведомства 12 июня.

Уголовное дело уже направлено в суд.

Зачем ИИН вообще нужен иностранцам

Многие казахстанцы воспринимают ИИН как обычный аналог номера удостоверения личности. Но для иностранцев это фактически ключ к большому количеству услуг.

Без ИИН сложно:

• открыть банковский счет;
• получить банковскую карту;
• зарегистрировать компанию;
• оформить электронную цифровую подпись;
• пользоваться рядом государственных сервисов;
• совершать отдельные финансовые операции.

По сути, ИИН становится первым документом, который требуется иностранцу для полноценного взаимодействия с финансовой и государственной системой Казахстана.

Почему спрос резко вырос после 2022 года

Особенно заметным спрос на казахстанские ИИН стал после введения западных санкций против России.

После 2022 года Казахстан оказался одним из наиболее доступных направлений для граждан РФ, которым требовались банковские услуги, международные переводы, открытие счетов или ведение бизнеса за пределами России.

По данным МВД Казахстана, только в 2022 году гражданам России было выдано более 280 тысяч ИИН. В 2023 году оформление продолжилось, хотя правила постепенно начали ужесточать.

При этом получение ИИН само по себе является абсолютно законной процедурой. Проблема возникает тогда, когда документ пытаются оформить без личного присутствия заявителя.

Что требует закон

Именно из-за высокого спроса власти Казахстана несколько раз меняли порядок получения ИИН иностранцами.

Сегодня законодательство требует:

• личного присутствия заявителя;
• предъявления документов;
• обязательной биометрической идентификации;
• проверки данных через государственные информационные системы.

Получить ИИН дистанционно, через знакомых, посредников или «по доверенности» нельзя.

Такие ограничения были введены как раз для того, чтобы исключить случаи оформления документов на людей, которые фактически никогда не находились в Казахстане.

Почему государство относится к этому так серьезно

На первый взгляд может показаться, что речь идет лишь о формальной процедуре.

Однако ИИН используется практически во всех государственных и финансовых системах страны.

Через него человек может:

• проходить идентификацию в банках;
• открывать счета;
• получать доступ к отдельным цифровым сервисам;
• регистрировать бизнес;
• проводить различные финансовые операции.

Поэтому незаконная выдача ИИН создает риски не только для государственных баз данных, но и для системы финансового мониторинга и противодействия отмыванию денег.