Fiinratings сравнил условия переводов в 13 крупнейших банках Казахстана, от внутренних операций до международных платежей, и выяснил, где клиент теряет меньше всего.
Получатели часто игнорируют сообщения или отказываются возвращать деньги, а банки заявляют, что отменить перевод невозможно. Однако закон в этой ситуации встаёт на сторону отправителя.
Деньги были переведены тремя траншами между людьми, которые ранее даже не были знакомы. Отсутствие договора и доказательств законности получения сыграло решающую роль.
Деньги выводили через «серые» терминалы, криптовалюту и платежные организации, а техподдержку обеспечивал международный Call-центр. Под стражей уже девять человек, еще восьмерых объявят в розыск.
Банк усиливает позиции на рынке платежей и международных переводов. В планах - цифровая трансформация, расширение сервисов и переход к универсальной банковской модели.
Kaspi.kz
ForteBank
Halyk Bank
Банк ЦентрКредит
Евразийский банк
Bereke Bank
Bank RBK
Нурбанк
Home Credit Bank
Altyn Bank
Банк ВТБ
Alatau City Bank
Freedom Bank