Казахстанка нашла способ вывести деньги из ЕНПФ

Общая сумма незаконных операций превысила 16 млн тенге, следует из сообщения Мендыкаринского районного суда.

Схема действовала с ноября 2025 года по январь 2026 года через ИП «MARTEBE CLINIC». Как установил суд, женщина знала, что у предпринимателя нет необходимой лицензии на медицинскую деятельность, но организовывала операции с пенсионными выплатами.

С получателями выплат заключали договоры на медицинские услуги. На основании этих документов деньги поступали от Отбасы банка на расчетные счета ИП. Однако фактически никто предусмотренное договорами лечение не получал.

Вместо оплаты медицинской помощи пенсионные деньги через Kaspi Pay переводили обратно получателям либо другим лицам по указанным ими банковским реквизитам. За проведение переводов организатор схемы получала материальное вознаграждение.

Таким образом, договоры на лечение служили прикрытием для вывода пенсионных накоплений. Общая сумма незаконных переводов составила более 16 млн тенге.

Женщина полностью признала вину. Суд назначил ей два года ограничения свободы, отсрочив исполнение наказания на пять лет из-за наличия малолетних детей.

Также суд постановил взыскать с нее в доход государства 16 432 000 тенге. В сообщении суда эта сумма указана как незаконно извлеченный доход.