Казахстанская биржа вывела рекордную сумму на нечестных торгах

Руководители казахстанской торговой биржи Modern Trading Solutions обвиняются в реализации угля с Шубаркульского месторождения по коррупционным схемам, передает Finratings.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

По данным Агентства РК по финансовому мониторингу, руководители биржи заставляли участников торгов выплачивать взятки, что нарушало принципы честной конкуренции и ведения справедливых сделок на рынке.

«Уголь должен был продаваться через биржи таким образом, чтобы поддерживалась конкуренция и формировались честные рыночные цены. Однако руководители Modern Trading Solutionsдействовали иначе: они зарегистрировали на родственников и доверенных лиц целый ряд брокерских компаний, чтобы пропускать на торги только тех, кто регулярно выплачивал денежные средства. Другие участники, не согласившиеся на такие условия, оказывались заблокированными на всех этапах – начиная от затягивания аккредитации и заканчивая отменой торговых сделок. Эти манипуляции привели к многочисленным жалобам со стороны предпринимателей и социальной напряженности, особенно в преддверии отопительного сезона, когда спрос на уголь значительно возрастает», – сообщили в ведомстве.

По данным АФМ, преступный доход участников схемы составил более 2 миллиардов тенге, которые были обналичены через подконтрольные компании. Эти деньги выведены из оборота и не пошли на развитие прозрачных рыночных механизмов.

«В отношении трех руководителей биржи было принято решение о содержании под стражей, а один из них находится в розыске. В связи с расследованием информация, связанная с делом, в соответствии с законом не подлежит разглашению», – добавили в АФМ.

В Агенстве также заверили, что продолжают следить за ценообразованием на ключевые товары, такие как уголь, цемент, ГСМ, сахар, пшеница и другие, с целью восстановить справедливые условия для торговли и защитить интересы потребителей.