Сделки свыше $50 тыс. попадут под усиленный валютный контроль

Сделки свыше $50 тыс. попадут под усиленный валютный контроль
0:00
Мади Уразов
Обозреватель
Читать
Сделки свыше $50 тыс. попадут под усиленный валютный контроль
Фото: Shutterstock

В Казахстане планируется усилить контроль за крупными валютными операциями.

$ 447.8 Курс доллара сегодня · Все курсы валют НБ РК

Министерство финансов разработало проект приказа, устанавливающий правила обмена информацией между органами государственных доходов и Национальным банком РК по операциям свыше 50 000 долларов США, сообщает Uchet.kz.

Документ принят во исполнение пункта 4 статьи 53 Налогового кодекса и предусматривает мониторинг не только стандартных сделок, но и бестоварных переводов, доходов нерезидентов, а также операций участников Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

Основная цель проекта — создание единой системы обмена данными о валютных операциях между Нацбанком и налоговыми органами.

Как отмечают разработчики, ожидаемым результатом станет выявление незаконного вывода капитала за рубеж и снижение числа фиктивных транзакций.

Национальный банк валюта Деньги Доллар Тенге Министерство финансов РК
Комментарии 0
Соблюдайте правила сообщества при комментировании

Рекомендации для вас

Цитаты экспертов
Андрей Чеботарев
“
Я думаю, что через несколько лет это станет более серьёзной проблемой, чем классические мошеннические схемы. Дело в масштабе охвата и в другой механике доверия. Классический мошенник работает точечно, и жертва как минимум понимает, что имеет дело с незнакомым человеком. Блогер годами формирует ощущение близости и экспертности, поэтому его рекомендация воспринимается аудиторией как совет знакомого, а не как реклама. При этом большинство инвестиционных блогеров не мошенники в юридическом смысле слова: чаще они просто некомпетентны или имеют нераскрытый конфликт интересов, а доказать умысел в таких случаях крайне сложно. Именно поэтому регулировать этот вид влияния сложнее, чем классические финансовые пирамиды.
Андрей Чеботарев Финансовый аналитик и экономист
Самые обсуждаемые
Банки теряют монополию на свои QR-платежи 1
Глава Нацбанка ответил недовольным Единым QR 1
Рейтинг депозитов

Самые выгодные депозиты

08.09
ГЭСВ на срок 12 мес
Freedom Bank
Копилка
15,95%
Home Credit Bank
Простой +
15,90%
Alatau City Bank
Baytaq депозит
15,85%
Открыть полный рейтинг →
Рейтинг ипотек

Самые выгодные ипотеки

ГЭСВ «от», по типам программ
Freedom Bank
Программа «7-20-25»
от 7,20%
Банк ЦентрКредит
7-20-25
от 7,20%
Евразийский банк
Ипотека «7-20-25»
от 7,22%
Открыть полный рейтинг →
Рейтинг страховых
Кто чаще платит
Интертич 67% 9 из 14 млрд ₸ СК «Евразия» 43% 84 из 194 млрд ₸ Jusan Garant 37% 22 из 59 млрд ₸
Весь рейтинг →
Доля выплат от собранных премий · компании с премиями от 10 млрд ₸ · данные АРРФР