Сделки свыше $50 тыс. попадут под усиленный валютный контроль

Мади Уразов

Обозреватель

Читать

Сделки свыше $50 тыс. попадут под усиленный валютный контроль

Фото: Shutterstock

В Казахстане планируется усилить контроль за крупными валютными операциями.

$ 473.59 Курс доллара сегодня · Все курсы валют НБ РК

Министерство финансов разработало проект приказа, устанавливающий правила обмена информацией между органами государственных доходов и Национальным банком РК по операциям свыше 50 000 долларов США, сообщает Uchet.kz.

Документ принят во исполнение пункта 4 статьи 53 Налогового кодекса и предусматривает мониторинг не только стандартных сделок, но и бестоварных переводов, доходов нерезидентов, а также операций участников Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

Основная цель проекта — создание единой системы обмена данными о валютных операциях между Нацбанком и налоговыми органами.

Как отмечают разработчики, ожидаемым результатом станет выявление незаконного вывода капитала за рубеж и снижение числа фиктивных транзакций.

Национальный банк валюта Деньги Доллар Тенге Министерство финансов РК

Читать Finratings в Google

Комментарии 0

Соблюдайте правила сообщества при комментировании

Цитаты экспертов

“

Я думаю, что через несколько лет это станет более серьёзной проблемой, чем классические мошеннические схемы. Дело в масштабе охвата и в другой механике доверия. Классический мошенник работает точечно, и жертва как минимум понимает, что имеет дело с незнакомым человеком. Блогер годами формирует ощущение близости и экспертности, поэтому его рекомендация воспринимается аудиторией как совет знакомого, а не как реклама. При этом большинство инвестиционных блогеров не мошенники в юридическом смысле слова: чаще они просто некомпетентны или имеют нераскрытый конфликт интересов, а доказать умысел в таких случаях крайне сложно. Именно поэтому регулировать этот вид влияния сложнее, чем классические финансовые пирамиды.

Андрей Чеботарев Финансовый аналитик и экономист