В Казахстане планируют передавать данные о валютных операциях граждан

На портале «Открытые НПА» опубликован проект приказа министра финансов РК «Об установлении Правил взаимодействия органов государственных доходов и Национального Банка Республики Казахстан по предоставлению информации и сведений по валютным операциям», передает Finratings.kz.

Что изменится

Согласно проекту, Нацбанк будет передавать в органы государственных доходов данные обо всех валютных операциях свыше 50 тысяч долларов США.
Речь идёт не только о переводах, связанных с внешнеторговыми сделками, но и о:

• бестоварных операциях (переводы без реального обмена товарами или услугами);

• доходах нерезидентов;

• транзакциях участников Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

Таким образом, под контроль попадут и физические, и юридические лица, совершающие крупные валютные переводы.

Цель инициативы

По данным Минфина, цель проекта — «установление единых правил обмена информацией между Нацбанком и органами госдоходов».
Ожидается, что это позволит:

• своевременно выявлять случаи незаконного вывода капитала за рубеж,

• снижать риски фиктивных валютных операций,

• повышать прозрачность финансовых потоков в стране.

Контроль без последствий?

Разработчики документа утверждают, что социально-экономических или правовых рисков для граждан не предполагается.
По их словам, новый порядок лишь обеспечит «оперативный доступ налоговых органов к информации о крупных валютных транзакциях» и будет способствовать укреплению финансовой стабильности.

Публичное обсуждение проекта продлится до 28 октября 2025 года.