Блокировка
В Казахстане растет число блокировок банковских счетов. Клиенты жалуются, что им приходится доказывать происхождение денег.
Банк ЦентрКредит
08.12.2025, 15:24
С нового года Минфин вводит новые правила: «чистый лист» для бизнеса, отмена штрафов, автоматические декларации и повышение порога блокировки счетов.
Казахстан
08.12.2025, 14:53
Казахстанец вызвал дискуссию в соцсети. Одни считают действия банка вмешательством, другие утверждают, что антифрод - это спасение для наших денег.
Kaspi.kz
21.11.2025, 12:50
В Казахстане банки начали блокировать переводы между своими счетами. Эксперты объясняют, почему такие операции вызывают подозрения и как избежать проверки.
Казахстан
18.11.2025, 13:51
Клиентка банка подверглась двухнедельной проверке происхождения средств. Пост в соцсети вызвал вопросы к банковскому контролю.
Казахстан
18.11.2025, 13:20
Казахстан совместно с партнерами ликвидировал 10 зарубежных колл-центров, задержал 63 злоумышленника и изъял оборудование для дипфейков.
Казахстан
17.11.2025, 10:54
Мужчине пришлось сдавать три квартальных отчета и писать объяснительную. Эксперт рассказала, как избежать таких ситуаций.
Kaspi.kz
14.11.2025, 12:21
Казахстанка пожаловалась, что банк заблокировал перевод супругу и потребовал объяснить происхождение средств. Эксперты объяснили, что такие блокировки связаны с требованиями финансового мониторинга и работой антифрод-систем.
Казахстан
12.11.2025, 14:22
Представитель министерства объяснил, почему блокируют нелегальные смартфоны и как легализовать устройство, чтобы снова пользоваться им.
Казахстан
05.11.2025, 14:15
Банки теперь блокируют операции, если во время перевода клиент разговаривает по телефону. Меры направлены на борьбу с мошенничеством.
Казахстан
05.11.2025, 13:44
Прокуратура требует признать работу Telegram-канала незаконной.
Алматы
30.10.2025, 20:31
Суд в столице Kaзахстана обязал 1XBET выплатить игроку 18 млн тенге. Компания заблокировала счет после выигрыша, но юристы доказали нарушение прав клиента.
Казахстан
29.10.2025, 14:53
Пользователи жалуются на блокировки казахстанского банка без предупреждения.
Kaspi.kz
20.10.2025, 17:20
Под блокировку попадут неактивные счета, по которым не было операций более года.
Казахстан
13.10.2025, 10:54
В Казахстане изменят правила возврата денег, заблокированных из-за подозрительных операций. Решение суда больше не требуется - достаточно санкции прокурора.
Казахстан
28.08.2025, 12:28