Схема провалилась: астанчанка осуждена за махинации с ЕНПФ

В Астане 34-летнюю женщину приговорили к 4,5 годам ограничения свободы за участие в мошеннической схеме с пенсионными накоплениями, передает Finratings.kz. Она помогала людям незаконно обналичивать деньги из ЕНПФ через стоматологическую клинику, но в какой-то момент схема дала сбой.

Как работала схема

Желающим снять деньги из пенсионного фонда предлагали оформить фиктивное лечение в стоматологии ТОО Kompaniya Guldena GGG. Средства поступали на счет клиники, после чего клиент получал почти всю сумму обратно за вычетом 10% комиссии. Из этих денег 3% доставались посреднице.

Но осенью 2023 года несколько клиентов так и не увидели своих денег. Они перевели в клинику миллионы тенге, но выплаты не получили. Тогда пострадавшие обратились в полицию.

Подробности

На суде она заявила, что только направляла клиентов в клинику, а деньги со счета вывел ее муж. Он признался, что перевел несколько миллионов на свою карту, после чего проиграл их в онлайн-казино.

Несмотря на это, суд признал женщину виновной в мошенничестве. Однако, учитывая, что она возместила ущерб и воспитывает троих детей, ее приговорили не к тюремному сроку, а к 4,5 годам ограничения свободы.