Финансовая пирамида «Asar Baspana» рухнула: пострадали 86 тысяч человек

Агентство по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресекло деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», которая действовала под видом потребительского кооператива. Организаторы во главе с Нурланом Туганбаевым собрали с 86 тысяч вкладчиков 12,4 млрд тенге, обещая высокий доход, передает Finratings.kz.

Как работала схема

Финансовая пирамида предлагала участникам доход до 30% в месяц. Однако реального бизнеса у компании не существовало — выплаты осуществлялись исключительно за счет вложений новых вкладчиков.

Под предлогом инвестиционной деятельности организаторы заявляли, что в Алматы действует производство строительных материалов, швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и лишь маркировалась логотипом «Asar Baspana».

Когда доверие к проекту начало снижаться, с декабря 2024 года организаторы запустили фейковую программу продажи автомобилей, заявляя о сотрудничестве с дилерами. Однако выяснилось, что машины приобретались на деньги вкладчиков и оформлялись на родственников Туганбаева.

Разоблачение пирамиды

Когда схема начала рушиться, 8 февраля 2025 года Туганбаев дал указание перевести сайт «Asar Baspana» в технический режим, чтобы скрыть следы преступной деятельности. Однако в ходе следствия серверные данные были восстановлены.

Оказалось, что из 15,5 тысяч вкладчиков, достигших уровня «Gold», лишь один человек получил квартиру. По программе «Platina» из 15 тысяч претендентов автомобиль достался тоже только одному вкладчику.

Что изъяли у организаторов

9 февраля 2025 года правоохранители провели обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта. В ходе расследования удалось изъять:

• 1,1 млрд тенге наличными
• 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570
• 945 млн тенге в доме брата Туганбаева в Актау
• 1,2 млрд тенге на замороженных счетах

Что грозит организаторам

11 февраля 2025 года суд принял решение арестовать Нурлана Туганбаева и Нурлана Байтасова. Они заключены под стражу на 2 месяца в рамках следствия.