Прогон 7 триллионов через банк-инкогнито: что показала проверка

История с «прогоном 7 триллионов тенге» через один из крупных банков Казахстана получила официальный комментарий. Заместитель председателя Национальный банк Казахстана Берик Шолпанкулов заявил, что предварительно признаков нарушений не выявлено, передает Finratings.kz со ссылкой на BES.media.

Речь идет не о разовой операции, а об общем объеме оборота.

“7 трлн тенге – это совокупная сумма транзакций”, – пояснил Шолпанкулов.

Он привел простой пример: если два человека в течение дня будут постоянно переводить друг другу по 1000 тенге, к концу дня накопится крупная цифра. По его словам, рассматриваемая сумма сформировалась именно таким образом – за счет множества операций.

По его словам, проверка продолжается.

“Совместная проверка Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и Нацбанка еще идет. Однако предварительные выводы уже сделаны – признаков правонарушений не обнаружено”, – заявил он.

Окончательные итоги обещают озвучить на следующей неделе.

К слову, название банка раскрывать не планируют. По словам зампреда Нацбанка, делать это сейчас нецелесообразно, «чтобы не сотрясать небеса».

Ранее тема получила широкий резонанс после заявления президента Касым-Жомарт Токаев о том, что через один из банков было «прогнано» более 7 трлн тенге из сопредельной страны. Глава государства назвал ситуацию возмутительной и поручил усилить контроль за операциями финансовых организаций.