100 переводов в месяц могут привести к проверке налоговой

Казахстанцам, попавшим под мониторинг мобильных переводов, дадут 30 дней на объяснение происхождения денег. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов 28 мая.

Речь не обо всех переводах подряд.

“Проверка касается тех, кто регулярно получает деньги от большого числа разных людей. Под подозрение попадают счета, куда в течение трех месяцев подряд ежемесячно поступают переводы от 100 и более разных отправителей, а общая сумма превышает 12 минимальных зарплат – более 1 млн тенге”, – напомнил представитель Минфина.

После уведомления человек должен будет объяснить источник средств. Если деньги связаны с предпринимательской деятельностью, может понадобиться налоговая декларация.

“Если не предоставить разъяснения в срок, возможны штраф, блокировка счета или другие банковские ограничения”, – отметил Биржанов.

По сути, власти хотят отделить бытовые переводы между родственниками и друзьями от скрытого бизнеса, который принимает оплату на личные карты и не платит налоги.

К слову, в Казахстане уже несколько лет усиливают контроль за мобильными переводами, потому что часть предпринимателей принимает оплату за товары и услуги на личные карты или наличными деньгами и не показывает эти доходы налоговой.

Как вернуть ошибочный денежный перевод в Казахстане по закону, читайте в материале.