Более 415 млн тенге провели через счета дроповодов в Караганде

Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

По данным АФМ, группа действовала с января 2026 года. Организаторы договорились с представителями интернет-казино Vavada о приёме и выводе денежных средств игроков на территории Казахстана.

Как работала схема

Участники распределили между собой обязанности.

Один из подозреваемых координировал деятельность группы и взаимодействовал с представителями интернет-казино. Второй занимался поиском дропперов, обеспечивал доступ к их банковским счетам и подбирал операторов.

Для работы был арендован офис в Караганде. Операторы трудились посменно в круглосуточном режиме.

Всего в схеме использовали 23 дроп-счёта. Через них провели операции на сумму свыше 415 млн тенге.

Что произошло с подозреваемыми

В отношении двух фигурантов избраны меры пресечения в виде домашнего ареста.

С санкции суда на их имущество наложен арест. В список вошли:

• частный дом;
• два земельных участка;
• автомобиль Mercedes-Benz.

Уголовное дело направлено в суд.

В АФМ уточнили, что другая информация по делу в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.