Дома, BMW и счета на миллиарды: раскрыты детали дела против МФО

В Алматы продолжается масштабное расследование против организаторов микрофинансовых организаций, оставивших за собой тысячи обманутых людей и арестованное имущество на сумму 32 миллиарда тенге, передает Finratings.kz со ссылкой на АФМ. 

Под удар попали руководители Creditum, Sofi Finance, Hava Finance, SF Offline, POS Credit и Салем Кредит.

По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), в результате их схем более 327 тысяч граждан оказались втянутыми в долговую ловушку.

Суть аферы – в навязывании заемщикам договоров гарантии с аффилированными структурами. Ответственность по таким гарантиям наступала только в случае смерти клиента, однако за «услугу» с людей взимали суммы, многократно превышающие сам займ. В итоге граждане выплачивали в 3–5 раз больше, чем брали изначально.

“Общий ущерб оценивается в 30 млрд тенге. Арест наложен на кредитный портфель этих МФО и счета на 1,8 млрд тенге, а также на имущество предполагаемого организатора схемы — два жилых дома и автомобили BMW X6 и Toyota Tundra стоимостью 225 млн тенге”, – сообщают в АФМ.

По решению суда фигурант дела заключен под стражу на два месяца. Следствие продолжается.

Читайте также: 

• МФО в Казахстане становятся банками, но скрывают грязные схемы

• Очередное МФО в Казахстане лишилось лицензии

• В Казахстане лишили лицензии 22 МФО