Казахстанские банки помогали аферистам выкачивать миллионы

В кредитные аферы оказались вовлечены работники нескольких банков, выдавшие кредиты гражданам, которым ранее было отказано в этом, передает Finratings.kz со ссылкой на пресс-службу суда Акмолинской области.

Мошенническая схема работала следующим образом: жительница Макинска предложила людям оформить кредит на себя, а затем погашала его, но с условием получения половины суммы займа. На протяжении 2022-2024 годов десятки людей, несмотря на первоначальные отказа от банков, получили кредиты через аферистку, отдав ей крупные суммы за незаконную услугу.

«Жертвами схемы стали 108 человек, которым мошенница обещала «легкие» кредиты. Однако с наступлением 2024 года начали возникать проблемы с погашением долгов, и потерпевшие обратились в полицию. Один из них получил в двух банках 15 миллионов тенге, несмотря на отказ в предыдущих кредитах», – гласят материалы судебного дела.

После расследования было установлено, что сотрудники нескольких крупных банков были в сговоре с мошенницей: они принимали деньги за ускоренную обработку кредитных заявок и за то, чтобы пропустить клиентов вне очереди. В судебном процессе также выяснилось, что банки звонили мошеннице, чтобы она находила для них заемщиков, выполняя их планы по кредитованию.

Суд признал гражданку Г. виновной и приговорил к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы. Вторая фигурантка получила три года в колонии, а остальные участники схемы – от трех до четырех лет ограничения свободы. Следователи установили, что ущерб от действий «предприимчивой» казахстанки может достигать миллионов тенге, но точный размер ущерба еще предстоит подсчитать.

Суд также выдал частное постановление в Агентство РК по регулированию финансов, призвав принять меры к банкам, которые оказались замешаны в скандале.