Очередные финансовые пирамиды рухнули в Алматы

Департамент экономических расследований Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Алматы пресек деятельность финансовых пирамид, действовавших под брендами Warner Bros, Roborock и NFT+TRX, передает Finratings.kz.

Организаторы заманивали граждан обещанием высокого дохода за просмотр трейлеров фильмов и привлечение новых вкладчиков.

Как действовала схема

По информации АФМ, вкладчики регистрировались в специальном мобильном приложении и вносили средства исключительно в криптовалюте (USDT). Средний размер вклада составлял около 225 тысяч тенге. Схема была многоуровневой и включала 9 уровней.

Например, в проекте Warner Bros вкладчикам предлагалось:
    •    оплачивать вход в проект криптовалютой;
    •    просматривать трейлеры фильмов;
    •    приглашать новых участников для получения дополнительных бонусов.

Однако обещанные высокие доходы были лишь приманкой для привлечения средств новых участников.

Арестованы криптоактивы на 3,8 млн USDT

В результате следственных действий правоохранительными органами были выявлены и заблокированы криптокошельки, которые использовались для сбора и транзита денег. Судом санкционирован арест криптоактивов на общую сумму 3,8 млн USDT (около 1,9 млрд тенге).

Подробности расследования на данный момент не разглашаются, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.

Как не стать жертвой финансовой пирамиды?

АФМ призывает казахстанцев проявлять максимальную осторожность и не доверять обещаниям сверхвысокой доходности, особенно если доходность зависит от привлечения новых участников.

Также ведомство запустило телеграм-бот Baiqa, piramida!, с помощью которого можно проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

Если вы или ваши близкие пострадали от деятельности финансовых пирамид, следует немедленно обратиться в департамент экономических расследований по месту жительства.