В Казахстане мошенники оформляли кредиты при содействии банковских работников

Асель Каженова

Журналист

Читать

В Казахстане мошенники оформляли кредиты при содействии банковских работников

Фото из открытых источников

В Павлодаре возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников банков второго уровня, которые подозреваются в недобросовестной выдаче кредитов без биометрической идентификации клиентов.

По данным полиции, злоумышленники оформляли кредиты на потерпевших, используя пробелы в проверке данных со стороны банков и микрофинансовых организаций.

«Полиция зарегистрировала уголовные дела по факту злоупотребления полномочиями со стороны работников банков, которые выдавали кредиты без биометрической идентификации лица клиентов», – заявили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

На данный момент ведется расследование, проводятся следственные действия.

С начала 2025 года в регионе уже зарегистрировано 173 случая мошенничества, из них 126 связаны с информационными технологиями.

Правоохранители призывают граждан быть бдительными, а банки – усилить контроль за процессом выдачи кредитов, чтобы предотвратить подобные преступления в будущем.

Читать Finratings в Google

Комментарии 0

Соблюдайте правила сообщества при комментировании

Материалы по теме

Курсы доллара, евро и рубля в обменниках Астаны и Алматы на 2 августа

Прямой эфир в TikTok закончился арестом для жительницы Семея

Цитаты экспертов

“

Я думаю, что через несколько лет это станет более серьёзной проблемой, чем классические мошеннические схемы. Дело в масштабе охвата и в другой механике доверия. Классический мошенник работает точечно, и жертва как минимум понимает, что имеет дело с незнакомым человеком. Блогер годами формирует ощущение близости и экспертности, поэтому его рекомендация воспринимается аудиторией как совет знакомого, а не как реклама. При этом большинство инвестиционных блогеров не мошенники в юридическом смысле слова: чаще они просто некомпетентны или имеют нераскрытый конфликт интересов, а доказать умысел в таких случаях крайне сложно. Именно поэтому регулировать этот вид влияния сложнее, чем классические финансовые пирамиды.

Андрей Чеботарев Финансовый аналитик и экономист