Ложные британцы выманили у казахстанцев миллионы тенге

В Карагандинской области разоблачили очередную финансовую пирамиду: злоумышленники привлекли более 52 миллионов тенге, обещая доходы от выращивания медицинского каннабиса, передает Finratings.kz

Под видом британской компании

Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, в Карагандинской области завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов финансовой пирамиды Sincere Systems Group.

Мошенники представлялись представителями некой британской компании и убеждали казахстанцев вложить средства в якобы перспективные проекты. В их числе — выращивание и продажа медицинского каннабиса, а также другие коммерческие направления. Для создания иллюзии прозрачности и контроля над вложениями был разработан сайт с личными кабинетами инвесторов.

Токены вместо денег

Через поддельную платформу пользователям предлагалось пополнять свои счета внутренними токенами SWP и SWCT — в обмен на настоящие деньги. На деле же все средства, полученные от доверчивых вкладчиков, тратились организаторами на собственные нужды.

Общий ущерб, по информации агентства, превысил 52 миллиона тенге.

Следствие наложило арест на имущество фигурантов — на сумму свыше 76 миллионов тенге. Среди изъятого: земельный участок, туристический кемпинг в Темиртау и квартира с парковочным местом в Астане.

Одна из подозреваемых в мошенничестве находится под домашним арестом, вторая — под подпиской о невыезде. Расследование завершено, материалы дела переданы сторонам для ознакомления. Ожидается передача в суд.