Казахстанцы вложили 21 млрд тенге в финансовую пирамиду

Вложили миллиарды — получили лишь обещания

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматинской области проводит расследование деятельности подозрительной организации Amanat Drive, которую признали финансовой пирамидой. Как сообщили в пресс-службе АФМ, схема привлекла более 8 тысяч вкладчиков, а сумма вложений превысила 21 млрд тенге.

Организаторы обещали приобретение недвижимости и автомобилей в беспроцентную рассрочку, однако на деле обязательства исполнялись лишь частично. Более того, имущество преимущественно передавалось родственникам и приближённым подозреваемых.

Через фиктивные компании обналичили миллиарды

Для легализации преступных доходов была задействована многоуровневая схема, в которой фигурировали компании «Алло, не керек», i-m@rketing и Gold Sapa Premium. Эти юрлица якобы оказывали услуги в сфере рекламы, анализа и прогнозирования на рынках недвижимости и транспорта.

На основании фиктивных договоров было обналичено более 1,8 млрд тенге. Вырученные средства пошли на приобретение элитного имущества — частных домов, квартир в Астане и дорогих автомобилей, включая Hummer H2 и Lexus LX570. Имущество оформлялось на доверенных лиц, чтобы избежать конфискации.

Организатор под стражей, имущество арестовано

С санкции суда на имущество, а также на счета потребительского кооператива наложен арест. Главный организатор схемы помещён под стражу. Расследование продолжается, другие подробности не разглашаются согласно ст. 201 УПК РК.