Казахстанцы продолжают терять миллиарды, веря в финпирамиды

В Казахстане вскрыта деятельность очередной финансовой пирамиды, пострадавшими от которой стали тысячи граждан. По данным Агентства по финансовому мониторингу, под прикрытием продажи недвижимости и авто в рассрочку компания Amanat Drive выстроила многоуровневую мошенническую схему и похитила миллиарды, передает Finratings.kz.

Деньги обещали — квартиры не дали

Организаторы обещали людям недвижимость и автомобили без процентов. Однако, как установили следователи, обязательства исполнялись избирательно — в основном только перед родственниками и близкими подозреваемых.

Фактически речь шла о классической финансовой пирамиде: привлекались новые вкладчики, а имущество получали приближённые лица. Всего пострадавшими стали более 8 тысяч человек, а сумма вложенных денег превысила 21 миллиард тенге.

Мнимые услуги и фиктивные фирмы

Для легализации средств использовались подконтрольные компании — ТОО «Алло, не керек», i-m@rketing и Gold Sapa Premium. Эти фирмы якобы занимались рекламой и аналитикой на рынке недвижимости, но фактически являлись фиктивными поставщиками.

Через мнимые договоры было выведено и обналичено более 1,8 млрд тенге.

Роскошь за счёт вкладчиков

За похищенные деньги подозреваемые приобрели дома, квартиры в столице и люксовые автомобили, включая Hummer H2 и Lexus LX570. Чтобы скрыть имущество от возможной конфискации, его оформляли на подставных лиц.

Сейчас по решению суда на имущество наложен арест, а главный организатор задержан и помещён под стражу.

Как уточнили в Агентстве, расследование ещё продолжается. Подробности пока не раскрываются в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. Тем временем, власти призывают граждан быть особенно осторожными при выборе финансовых предложений и тщательно проверять легальность организаций.