В Казахстане ужесточат правила обмена валют: кого это коснется

Агентство по регулированию и развитию финрынка предложило изменить правила обмена валют в Казахстане. Теперь адрес прописки могут потребовать уже при сумме от 200 тысяч тенге, передает Finratings.kz.

Что хотят изменить

Сейчас при покупке валюты в Казахстане достаточно предъявить удостоверение личности. Но если сумма обмена превышает 500 тысяч тенге — необходимо также указать адрес прописки.

В 2025 году планируют снизить этот порог:

• при сумме до 200 тысяч тенге — потребуется только удостоверение личности;

• свыше 200 тысяч — уже нужно будет указывать и адрес постоянной регистрации.

Инициатором выступило Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка. Ведомство объясняет нововведение борьбой с отмыванием денег и легализацией преступных доходов.

Что за этим стоит

По словам представителей финрегулятора, криминальные схемы часто используют обычных людей — так называемых "дропперов", чтобы анонимно конвертировать крупные суммы. Снижение порога по идентификации позволит отследить такие операции и осложнит работу теневым финансистам.

Как показывают свежие данные, только в мае 2025 года жители и гости Казахстана купили в обменниках наличную валюту на сумму почти 162 млрд тенге — и это уже с учетом возвратов.

На фоне такого оборота ужесточение правил выглядит как превентивная мера — чтобы укрепить контроль и обеспечить прозрачность операций в условиях роста валютной активности.