Легкие деньги: крупную финпирамиду накрыли в Казахстане

В Казахстане под видом потребительского кооператива действовала крупная финансовая пирамида Asar Baspana. Ее организаторы заманивали людей обещаниями баснословной прибыли, но в результате спецоперации правоохранители пресекли их деятельность, передает Finratings.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ).

По данным следствия, аферисты уверяли вкладчиков, что их деньги идут на покупку недвижимости, автомобилей и товаров первой необходимости. Взамен обещался доход до 30% в месяц, но, как это часто бывает, реальные деньги оседали в карманах организаторов.

«Обыски в офисах и по адресам подозреваемых дали ошеломляющие результаты: правоохранители изъяли более 1,2 млрд тенге наличными, а также 13 автомобилей, среди которых премиальные модели», – говорится в информации АФМ.

Двое главных фигурантов уже задержаны и арестованы на два месяца. Досудебное расследование продолжается. Тем временем специалисты напоминают: если вам предлагают легкие деньги – будьте осторожны, это может оказаться очередной финансовой ловушкой.

«Чтобы не попасть в ловушку мошенников, важно распознавать тревожные сигналы. Если вам обещают доходность свыше 10-20% в месяц, будьте осторожны, это почти всегда мошенничество. Легальные финансовые организации обязаны иметь лицензию Национального банка РК или АРРФР. Если схема заработка основана на постоянном привлечении новых участников, это повод задуматься. Кроме того, стоит проверить прозрачность деятельности компании: если ее реальные источники дохода не раскрываются, велика вероятность, что перед вами финансовая пирамида», – предупредили специалисты Агентства.

Финансовые пирамиды работают по простому принципу: первые вкладчики получают прибыль за счет денег, внесенных новыми участниками. Однако как только поток средств иссякает, схема разваливается, и люди теряют свои вложения. В большинстве случаев организаторы либо исчезают с деньгами, либо переводят их на офшорные счета, оставляя жертв ни с чем.