Усилить контроль за нотариусами хотят в Казахстане

Жанна Амирова

Журналист

Читать

Усилить контроль за нотариусами хотят в Казахстане

Фото: freepik.com

Минюст РК вынес на обсуждение новые требования к внутреннему контролю нотариусов. Документ усиливает проверку сделок и борьбу с отмыванием денег.

Министерство юстиции РК разработало проект приказа, вводящий жесткие требования к внутреннему контролю – от предотвращения отмывания денег до борьбы с финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения, передает Finratings.kz.

Если документ примут, нотариусы будут обязаны усиливать проверку клиентов и сделок, фиксировать подозрительные операции и выстраивать у себя полноценную систему внутреннего контроля. По сути, это приближает их обязанности к тем, которые уже давно действуют для банков и финансовых организаций.

Сейчас проект вынесен на публичное обсуждение.

До 27 ноября 2025 года любой желающий может оставить свои комментарии и предложения на портале «Открытые НПА».

Читайте также:

Читать Finratings в Google

Комментарии 0

Соблюдайте правила сообщества при комментировании

Материалы по теме

Сколько зарабатывает казахстанка Елена Рыбакина

Сколько стоит доллар 6 сентября в обменниках Астаны и Алматы

Цитаты экспертов

“

Я думаю, что через несколько лет это станет более серьёзной проблемой, чем классические мошеннические схемы. Дело в масштабе охвата и в другой механике доверия. Классический мошенник работает точечно, и жертва как минимум понимает, что имеет дело с незнакомым человеком. Блогер годами формирует ощущение близости и экспертности, поэтому его рекомендация воспринимается аудиторией как совет знакомого, а не как реклама. При этом большинство инвестиционных блогеров не мошенники в юридическом смысле слова: чаще они просто некомпетентны или имеют нераскрытый конфликт интересов, а доказать умысел в таких случаях крайне сложно. Именно поэтому регулировать этот вид влияния сложнее, чем классические финансовые пирамиды.

Андрей Чеботарев Финансовый аналитик и экономист