В Индии раскрыли схему Parimatch: миллионы через дроп-счета и крипту

Индийские власти объявили о крупной операции против офшорной платформы Parimatch, заподозренной в отмывании сотен миллионов долларов. Заморожены активы и изъяты дроп-карты, сообщает focusgn.com.

Масштаб операции

Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) заморозило активы на $12,6 млн и изъяло 1 200 кредитных карт, связанных с дроп-счетами. Обыски прошли в 17 локациях — от Мумбаи и Дели до Джайпура и Хайдарабада. По данным властей, платформа, зарегистрированная на Кипре, за год заработала свыше $360 млн, активно используя рекламу, спортивное спонсорство и поддержку знаменитостей.

Следствие утверждает, что компания вводила пользователей в заблуждение обещаниями высоких доходов, а затем скрывала реальные финансовые потоки.

Схемы и дальнейшие шаги

В ED раскрыли сложную систему переводов. В южных штатах депозиты снимались наличными и передавались операторам «хавалы», которые переводили деньги в криптовалюту USDT. На западе страны средства отправлялись через дроп-счета и банковские карты. Часть транзакций маскировалась под возвратные платежи и выплаты поставщикам.

По данным ведомства, некоторые платежные компании, лишенные лицензий Резервным банком Индии, предоставляли Parimatch доступ к API, что позволило открывать счета от имени фирм электронной коммерции и платежных сервисов. ED продолжает отслеживать цепочку переводов и выявлять другие вовлеченные структуры.