Переводы свыше 0,5 млн тенге контролируются в Казахстане

С 1 апреля 2025 года в Казахстане вступили новые правила, которые заставят банки быть более внимательными к крупным переводам. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка анонсировало проект, который сосредоточен на борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, передает Finratings.kz.

Согласно новым поправкам:

• Если физическое лицо переводит деньги за границу или внутри страны на сумму больше 500 тыс. тенге, такая операция будет рассматриваться как потенциально опасная. Банки будут более внимательно проверять такие переводы, поскольку они могут быть связаны с незаконной деятельностью.

• Кроме того, на особом контроле окажутся различные банковские услуги, которые могут быть использованы для отмывания денег. Это касается как новых технологий, так и уже известных механизмов: переводы без использования банковских счетов, услуги хранения ценностей, международные переводы и даже электронные деньги, если их эмитент не является официальным оператором системы.

• К тому же внимание банков будет сосредоточено на молодежи от 14 до 25 лет, особенно тех, кто не имеет официального дохода. Такие клиенты будут проходить дополнительные проверки, чтобы избежать мошенничества.

Эти меры направлены на укрепление безопасности в финансовой сфере и минимизацию рисков для клиентов. 

Читайте также: 

• Готовьте отчеты: налоговая Казахстана требует объяснить каждый перевод

• Какие переводы на карту остаются без внимания налоговой в Казахстане

• Наличные, карты и QR: мобильные переводы больше не в тренде