Не больше 10 карт: в Казахстане ужесточают контроль над счетами

В Казахстане решили поставить точку в эпохе «многоразовых клиентов». В кулуарах сената 2 сентября 2025 года председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова прокомментировала новые ограничения для владельцев банковских карт, передает Finratings.kz  

Ограничение, по ее словам, связано не с прихотью чиновников, а с ростом так называемых дропперов.

«Теперь один человек не сможет оформить более десяти карт в одном банке. Дропперы массово открывали карты для обналичивания и теневых схем. Бывали случаи, когда на одного человека оформляли более 200 карт», – рассказала Мадина Абылкасымова.

Для «карточных рекордсменов», по ее словам, уже работают серые и черные списки. Первые – под подозрением, вторые – в полном блоке.

«Сейчас в черном списке числятся тысячи казахстанцев, и для них банковская жизнь остановилась: переводы, снятие наличных и любые операции заблокированы», – отметила она.

С начала года банки обязаны относить клиентов с десятью и более картами к «высокорисковым». Но и владельцам пяти карт тоже стоит насторожиться – их ждут дополнительные проверки, вопросы о доходах и регулярный мониторинг операций.

Читайте также: 

• В Казахстане пособники интернет-мошенников звонили по 2000 раз в день

• Новая схема мошенников лишает казахстанцев квартир и денег

• Мошенники больше не спрашивают SMS-коды - полиция

• Нацбанк PK предупредил казахстанцев о новой волне интернет-мошеннников