Не больше 10 карт: в Казахстане ужесточают контроль над счетами

Жанна Амирова

Журналист

Читать

Не больше 10 карт: в Казахстане ужесточают контроль над счетами

Фотоколлаж: Finratings.kz

Власти страны вводят лимит на банковские карты. Новые правила должны защитить систему от мошенничества и повысить ее безопасность.

В Казахстане решили поставить точку в эпохе «многоразовых клиентов». В кулуарах сената 2 сентября 2025 года председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова прокомментировала новые ограничения для владельцев банковских карт, передает Finratings.kz

Ограничение, по ее словам, связано не с прихотью чиновников, а с ростом так называемых дропперов.

«Теперь один человек не сможет оформить более десяти карт в одном банке. Дропперы массово открывали карты для обналичивания и теневых схем. Бывали случаи, когда на одного человека оформляли более 200 карт», – рассказала Мадина Абылкасымова.

Для «карточных рекордсменов», по ее словам, уже работают серые и черные списки. Первые – под подозрением, вторые – в полном блоке.

«Сейчас в черном списке числятся тысячи казахстанцев, и для них банковская жизнь остановилась: переводы, снятие наличных и любые операции заблокированы», – отметила она.

С начала года банки обязаны относить клиентов с десятью и более картами к «высокорисковым». Но и владельцам пяти карт тоже стоит насторожиться – их ждут дополнительные проверки, вопросы о доходах и регулярный мониторинг операций.

Читайте также:

Казахстан Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Мошенничество банковские карты Дропперы

Читать Finratings в Google

Комментарии 0

Соблюдайте правила сообщества при комментировании

Материалы по теме

Тенге укрепился к доллару и евро: курсы валют на 24 июля

Доллар продают до 478 тенге в обменниках Казахстана 1 августа

Цитаты экспертов

“

Я думаю, что через несколько лет это станет более серьёзной проблемой, чем классические мошеннические схемы. Дело в масштабе охвата и в другой механике доверия. Классический мошенник работает точечно, и жертва как минимум понимает, что имеет дело с незнакомым человеком. Блогер годами формирует ощущение близости и экспертности, поэтому его рекомендация воспринимается аудиторией как совет знакомого, а не как реклама. При этом большинство инвестиционных блогеров не мошенники в юридическом смысле слова: чаще они просто некомпетентны или имеют нераскрытый конфликт интересов, а доказать умысел в таких случаях крайне сложно. Именно поэтому регулировать этот вид влияния сложнее, чем классические финансовые пирамиды.

Андрей Чеботарев Финансовый аналитик и экономист