Сотни туристов стали жертвами аферы в отелях Турции

Преступная группировка в Турции похищала деньги с банковских карт иностранных туристов. Общий ущерб превысил 1,15 миллиарда лир, передает Finratings.kz.

«Операция по задержанию преступников прошла в четырёх турецких городах. Арестованы 20 человек», — сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Деньги списывались с карт туристов после отъезда

Расследование началось четыре месяца назад после того, как государственный банк Турции зафиксировал подозрительные переводы с карт иностранцев. В результате была создана спецгруппа, которая вышла на след мошенников.

Выяснилось, что схема кражи была связана с двумя отелями в городе Айдын. Один из владельцев гостиниц, как предполагается, возглавлял преступную группировку и передавал данные банковских карт туристов сторонним организациям — в основном, компаниям по аренде авто и другим отелям.

Позже с карт незаконно повторно списывались деньги за услуги, которыми туристы не пользовались. Чаще всего они узнавали об этом уже по возвращении домой.

«Смурфинг», недвижимость и подставные компании

Следствие установило, что часть участников группировки выезжала за границу и там различными способами получала данные карт иностранных граждан. Сами похищенные средства собирались через фиктивные компании, после чего:

• дробились на мелкие суммы (метод "смурфинг"),
• переводились на счета других участников банды,
• отмывались через сделки с недвижимостью.

По данным турецкой полиции, от действий злоумышленников пострадали 268 человек. Общая сумма ущерба составила 1,15 миллиарда лир — это около 29,2 миллиона долларов по текущему курсу.

Масштабная операция по поимке преступников прошла в Измире, Анталье, Стамбуле и Мугле. По данным МВД Турции, арестованы 20 человек, причастных к организации мошеннической схемы.