Отдал карту - получил срок: в Казахстане ужесточили закон

В Казахстане вступили в силу новые правила: передача банковской карты другому человеку теперь может привести к уголовной ответственности, передает Finratings.kz.

Теперь передача карты - это преступление

Казахстанцы больше не могут просто так передавать свои банковские карты, делиться реквизитами или доступом к счёту - даже с родственниками или знакомыми. Такие действия отныне могут квалифицироваться как уголовное правонарушение.

Согласно изменениям в законодательстве, за «дропперство» - передачу карты третьим лицам, через которую проходят подозрительные транзакции - предусмотрены серьёзные санкции.

Штраф - до 15,7 миллиона тенге или лишение свободы сроком до трёх лет.
Если через карту провели сомнительные переводы - срок увеличивается до пяти лет.

Откуда такая строгость?

Причиной ужесточения закона стал всплеск финансовых преступлений и мошенничества. Многие казахстанцы, не до конца понимая последствия, соглашаются передать карту «для переводов» за вознаграждение.

На деле они становятся частью преступной схемы – через такие карты отмывают деньги, скрывают источники дохода или переводят средства от интернет-мошенников. Причём сам владелец карты может даже не знать всех деталей, но при этом он автоматически становится участником противоправных действий.

Банковские организации также усилили контроль. Теперь, если система зафиксирует подозрительную активность по счёту - множественные переводы, частые транзакции с незнакомых номеров или IP - банк может передать информацию напрямую в правоохранительные органы.